#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism

Tiến bộ trong cơ chế xử lý tiền ảo phạm tội xuyên biên giới
Trong những tháng gần đây, các cơ quan toàn cầu và quốc gia đã tăng cường nỗ lực để giải quyết thách thức phức tạp trong việc xử lý các loại tiền ảo liên quan đến hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Sự phát triển nhanh chóng của tài sản kỹ thuật số, kết hợp với tính chất không biên giới và giả danh của chúng, đã tạo ra những khó khăn mới cho lực lượng thực thi pháp luật, hệ thống tư pháp và các nhà quản lý tài chính. Những thách thức này đã thúc đẩy các khung pháp lý sáng tạo, phối hợp liên ngành và hợp tác xuyên khu vực để đảm bảo rằng các tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp có thể được truy vết, tịch thu và xử lý một cách hiệu quả phù hợp với mục tiêu công lý hình sự và ổn định tài chính.

Một bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực này là chiến dịch siết chặt các hoạt động phạm tội liên quan đến tiền ảo của Trung Quốc. Vào cuối tháng 11 năm 2025, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tổ chức một cuộc họp phối hợp cấp cao với hơn một chục cơ quan nhà nước để giải quyết sự gia tăng trong hoạt động đầu cơ tiền điện tử và các hoạt động tội phạm liên quan. Cuộc họp đã chính thức đưa stablecoin vào phạm vi điều chỉnh của tiền ảo, nhấn mạnh khả năng bị lợi dụng cho rửa tiền, gian lận và chuyển khoản xuyên biên giới trái phép. Khung pháp lý mở rộng này nhằm khắc phục các lỗ hổng hiện tại trong các cơ chế chống rửa tiền (AML) và giám sát, vốn đã gây khó khăn trong việc xử lý các tài sản kỹ thuật số phạm tội.

Một bước tiến lớn khác là trong thủ tục tư pháp và quy trình xử lý tài sản. Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc gần đây đã ban hành hướng dẫn cập nhật về xử lý các vụ án liên quan đến tiền ảo, làm rõ các quy trình tịch thu, định giá và trách nhiệm của nền tảng. Những cải cách tư pháp này nhằm chuẩn hóa cách xử lý các tài sản kỹ thuật số liên quan đến tội phạm như lừa đảo và rửa tiền trong tòa án, tạo ra cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho hợp tác xuyên biên giới và xử lý chứng cứ.

Bên cạnh các tiến bộ về quy định và tư pháp, các cơ chế thực tiễn để xử lý các loại tiền điện tử bị tịch thu đã xuất hiện. Vào giữa năm 2025, Bắc Kinh đã tiên phong xây dựng các khung hoạt động cho phép các cơ quan thực thi pháp luật chuyển đổi các tài sản kỹ thuật số phạm tội thành tiền mặt trong vòng 24 giờ bằng cách hợp tác với các sàn giao dịch offshore có giấy phép và các nền tảng giao dịch nhà nước sở hữu. Các mô hình này giải quyết những khó khăn lâu dài trên thị trường nội địa khi các sàn giao dịch địa phương bị cấm, tạo ra các kênh hợp pháp để hợp thức hóa các khoản nắm giữ tiền điện tử phạm tội và hồi hương lợi nhuận.

Về mặt thực thi pháp luật, hệ thống truy tố quốc gia của Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết của nhiều phương thức xử lý tư pháp cho các tài sản ảo phạm tội. Các tài liệu chính sách gần đây trình bày một cách tiếp cận có cấu trúc để cân bằng các mối quan tâm về quy định tài chính với việc bảo vệ quyền sở hữu, nhằm đảm bảo các khoản xử lý phù hợp về mặt pháp lý và hiệu quả về mặt hoạt động.

Trên toàn cầu, những nỗ lực trong nước này phản ánh xu hướng rộng hơn. Các quốc gia trên thế giới đang điều chỉnh các tiêu chuẩn chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố để bao gồm rõ ràng các tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), như các tổ chức quốc tế như Nhóm hành động tài chính (FATF) đã thúc giục. Trong khi Pakistan và các quốc gia khác tiến tới xây dựng khung pháp lý cho tài sản kỹ thuật số theo tiêu chuẩn toàn cầu, thì trọng tâm vẫn là ngăn chặn việc lợi dụng tiền ảo cho các dòng chảy xuyên biên giới bất hợp pháp.

Tổng thể, tiến bộ trong cơ chế xử lý tiền ảo phạm tội xuyên biên giới được đánh dấu bởi việc mở rộng các định nghĩa pháp lý, chuẩn hóa tư pháp, các kênh xử lý thực tiễn và sự hợp tác quốc tế ngày càng tăng. Những phát triển này rất quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa việc tịch thu tài sản và xử lý hợp pháp, qua đó củng cố tính toàn vẹn của hệ thống tư pháp hình sự cũng như hệ sinh thái tài chính toàn cầu.