Юридические трудности, с которыми сталкивается Хейли Уэлч: Какие уголовные и гражданские обвинения могут возникнуть из-за мемкойна HAWK

Когда мемкойн Хейли Уэлч Hawk Tuah был запущен 4 декабря, немногие могли предвидеть юридические осложнения, которые последуют за этим. Токен, достигший пика оценки в $490 миллион, затем рухнул на 91% до $30 миллиона за считанные часы, стал предостерегающей историей о регуляторном надзоре в криптоиндустрии. Хотя официальное расследование пока не объявлено, юридические эксперты предупреждают, что Уэлч и её команда могут быть потенциально арестованы и столкнуться с серьёзными обвинениями, если власти решат расследовать спорный запуск токена.

Дорожная карта уголовных и гражданских обвинений

По словам Юрия Брисова, партнёра юридической фирмы Digital and Analogue Partners, возможны несколько юридических сценариев в зависимости от того, как регуляторы классифицируют HAWK. Если (Комиссия по ценным бумагам и биржам) (SEC) определит, что токен соответствует критериям ценной бумаги по тесту Хауи, они могут предъявить гражданские обвинения за мошенничество с ценными бумагами, указывая на искажение информации или обман при маркетинге и продаже токена. Между тем, (Министерство юстиции) (DOJ) может перейти к уголовным делам, расследуя возможное мошенничество с проводами, отмывание денег или преднамерственные финансовые преступления.

Максимальные последствия очень серьёзные: обвинения в мошенничестве с ценными бумагами могут повлечь до 25 лет тюремного заключения, а обвинения в рыночном манипулировании — штрафы свыше $5 миллионов и тюремные сроки до 20 лет.

Вопрос внутренней торговли

В центре спора стоит фундаментальный вопрос: извлекла ли команда Уэлч прибыль из непубличной информации до публичного запуска HAWK? Брисов объяснил, что внутренняя торговля в криптосфере остаётся юридически неопределённой: «Если команда Уэлч обладала непубличной информацией о запуске токена или имела заранее согласованные стратегии по продаже значительных частей предложения, что привело к обвалу цены токена, такие действия могут быть подвергнуты проверке по законам о мошенничестве или рыночной манипуляции.»

Уэлч публично отвергла эти обвинения, заявив 5 декабря через X: «Команда не продала ни одного токена, и ни один KOL не получил 1 бесплатный токен. Мы пытались остановить снайперов как можно лучше через высокие комиссии в начале запуска на Meteora.»

Однако данные блокчейна рисуют другую картину. Анализ DexScreener и блок-обозревателя Solana — Solscan показал более 80 адресов кошельков, которые никогда напрямую не покупали HAWK токены, но все продали свои активы с прибылью от $10,000 до $365,000. Эта схема явно указывает на предварительное распределение токенов среди связанных сторон — потенциальный красный флаг для прокуроров.

Юони Пирович, крипто-юрист из B’das*l, подчеркнул, что получение прибыли на основе внутренней информации несёт повышенную юридическую ответственность: «Осознанное введение в заблуждение или ложь общественности увеличивают серьёзность произошедшего и предъявленных обвинений.»

Проблема классификации мемкойна

Ключевая неопределённость связана с тем, считается ли HAWK ценной бумагой по законам США. В настоящее время SEC под руководством Гэри Генслера по умолчанию рассматривает большинство криптотокенов как ценные бумаги, требующие регистрации перед выпуском. Однако мемкойны занимают серую зону. Хотя они обычно не обладают внутренней ценностью, их всё равно могут классифицировать как ценные бумаги, если их маркетинг побуждает инвесторов ожидать прибыли от усилий промоутера.

Кэтрин Уми, младший партнёр в OnChain Advisors, обозначила возможные нарушения, если HAWK признают ценной бумагой: недостаточная раскрываемость информации, непредставление регистрации как брокера, незарегистрированная деятельность брокер-дилера, нарушения закона о инвестиционных советниках, а также возможные нарушения Закона о банковской тайне и Закона о патриотизме, если команда не соблюдала AML/KYC.

Прецеденты правоприменения

Министерство юстиции показало готовность преследовать агрессивные уголовные дела в крипто-сфере. Так, недавно ведомство предъявило обвинения основателю Bitcoin Fog, крипто-микшеру, что привело к 12,5 годам тюремного заключения. Такие прецеденты свидетельствуют о том, что если власти решат, что дело Уэлч требует уголовного расследования, они могут добиваться максимальных наказаний.

Кроме того, пострадавшие инвесторы могут подать гражданские иски коллективного характера, что увеличит юридическую ответственность Уэлч за пределами действий государства.

Взгляд в будущее: регуляторная неопределённость

Пирович предупредил, что правовая база для мемкойнов остаётся неопределённой в судах США. Однако более крипто-дружелюбная позиция нового правительства Трампа может изменить приоритеты правоприменения и юридическое отношение к цифровым активам в ближайшие месяцы.

«Но всё больше людей страдают от убытков и финансовых потерь, пытаясь заработать на торговле мемкойнами, — предупредил Пирович. — Если Хейли и её команда ещё не наняли юридическую поддержку, им следует сделать это как можно скорее. Развёртывание событий, последствия для пострадавших и обвинения против Хейли и её команды вызывают серьёзное беспокойство.»

Пока что Хейли Уэлч остаётся под наблюдением — её ещё не арестовали, но она потенциально может столкнуться с одним из самых серьёзных юридических испытаний криптоиндустрии 2024 года, если власти решат действовать.