Заява про апеляцію у справі про криптошахрайство HashFlare $577 Мільйон у зв'язку з винесенням вироку, що викликає дискусії щодо наслідків

Обвинувачення оскаржило м’яке покарання співзасновників HashFlare, що посилило дискусії щодо послідовності застосування законодавства у справах про криптовалютні злочини. Суддя Федерального суду Сіетла Роберт Ласнік виніс суперечливе рішення в серпні, призначивши покарання у вигляді відбуття покарання за час перебування під вартою Сергію Потапенку та Івану Турõгіну — покарання, яке уряд тепер оскаржує перед Дев’ятим окружним судом.

Справа, що спричинила апеляцію

Між 2015 і 2019 роками HashFlare функціонував як один із найзначніших шахрайських схем у криптовалютному секторі, заробивши понад $577 мільйонів у доходах за допомогою обманних практик. Операція була зосереджена навколо підроблених панелей для майнінгу та завищених звітів про потужність, створених для обману учасників. Як і у класичних пірамідальних схемах, доходи від нових інвесторів використовувалися для виплат попереднім учасникам — механізм, який суд визнав навмисним шахрайством.

Після 16 місяців утримання в Естонії після їхнього арешту в жовтні 2022 року, Потапенко та Турõгін були екстрадовані до Сполучених Штатів у травні 2024 року та визнали свою провину у змові з метою здійснення переказу коштів через електронні засоби зв’язку. Федеральні прокурори вимагали 10 років ув’язнення, стверджуючи, що схема є «найбільшим шахрайством», з яким стикалося судове відомство. Однак суддя, що розглядав справу, виніс рішення про відбуття покарання — приблизно 16 місяців — а також штраф у розмірі 25 000 доларів і 360 годин громадських робіт.

Аргументи захисту проти доказів уряду

Захист висунув контраргумент, зосереджений на відновленні ринку: попри завищену звітність, вони стверджували, що клієнти HashFlare в кінцевому підсумку отримали криптовалюту, вартість якої перевищувала їхні початкові інвестиції через зростання цін з моменту закриття схеми. Адвокати також посилалися на понад $400 мільйонів конфіскованих активів за угодою про визнання вини, що свідчить про повну компенсацію потерпілим.

Прокурори спростували ці твердження, назвавши підтримуючі дані сфальсифікованими, а прогнози щодо відшкодування — ненадійними. Позиція уряду залишається такою, що завищення доходів і потужностей майнінгу становили суттєву шкоду незалежно від подальших ринкових умов.

Питання дотримання законодавства у галузі

Дослідник безпеки ZachXBT і аналітик блокчейну Taylor Monahan у червні підкреслили, що залишені без уваги заходи щодо enforcement та сприйняття м’якості до правопорушників прискорюють незаконну діяльність у криптовалютних ринках. Експерти галузі, опитані ЗМІ, підтвердили, що регуляторний маятник коливається — від агресивних початкових заходів до мінімальної відповідальності, що сприяє повторним правопорушенням.

Збитки від криптовалютних злочинів досягли рекордних рівнів у першій половині 2025 року, перевищивши попередній максимум 2022 року і майже дорівнюючи загальним збиткам 2024 року.

Порівняльні результати покарань

Результат у справі HashFlare різко контрастує з іншими нещодавніми справами про піраміди. Рагбі-гравець Shane Donovan Moore отримав 30 місяців ув’язнення у липні за керування майнінговою схемою, яка ошукала понад 40 інвесторів на 900 000 доларів. Окремо, Dwayne Golden отримав вісім років у червні після засудження за переказ коштів через електронні засоби зв’язку та відмивання грошей у справі про піраміду $40 мільйонів, що охоплювала операції EmpowerCoin, ECoinPlus і Jet-Coin.

Ці розбіжності підкреслюють постійну непослідовність у покараннях за криптовалютне шахрайство, що спонукає обвинувачення оскаржити рішення щодо HashFlare перед апеляційними судами.