ED обшукує кілька локацій в Індії через підозру у фальшивій криптоінвестиційній компанії

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: ED Обшуки у кількох локаціях в Індії через фейкову криптоінвестиційну компанію Оригінальне посилання: Департамент правопорядку (ED) провів обшуки у кількох локаціях у Чандігарху та Хар’яні, Індія, через їхній зв’язок із Crypto World Trading Company. Створена як фейкова криптоінвестиційна компанія, вважається, що вона ошукала багато інвесторів, переважно з північного регіону Хар’яни. Розслідування ED триває, але деталі на цей момент є лякаючими.

Місця обшуків ED у Хар’яні та Чандігарху

Загалом було проведено обшуки у 9 локаціях ED у Хар’яні та Чандігарху відповідно до положень Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), 2002 року. Операції з обшуку були зосереджені на Куркештрі, Амбалу, Чандігарху та Карналу, після того, як стало відомо про зв’язок фейкової криптоінвестиційної компанії з шахрайством інвесторів на сотні крор рупій.

Влада вже вилучила кілька цифрових доказів та обвинувачувальних документів. Також було заморожено 18 банківських рахунків, які, за припущеннями, містять доходи приблизно на ₹22.38 лакхів. Крім того, ED конфіскувала ₹4 лакхи готівкою та майже ₹3 крор нерухомості.

Звіти підкреслюють, що сума була отримана від жертв готівкою, яких згодом просили інвестувати у кілька разів більше — ₹8,000.

Підстави для обшуків ED

Дії ED були ініційовані на підставі FIR, зареєстрованого поліцією Хар’яни. У FIR згадувалися Вікас Калра, Тарун Манежа, Капіл Кумар і Паван Кумар, а також їхній спосіб залучення інвесторів для інвестування у Crypto World Trading Company. Багато інвесторів повірили цій пропозиції та в кінцевому підсумку переказали гроші на свої криптогаманці на певній біржі.

Отримані гроші потім були розподілені між банківськими рахунками їхніх членів сім’ї та партнерів. Обвинувачені у справі, згідно з повідомленням, використовували ці кошти для купівлі нерухомості на ім’я членів своєї сім’ї.

Волатильність на крипторинку

Обшуки ED відбуваються у час, коли крипторинок переживає середню до високої волатильності. Топ-токени, такі як BTC і ETH, намагаються відновити відповідні ключові рубежі $90k і $3k. Глобальний крипторинок перебуває нижче за позначку $3 трильйонів, при цьому індекс альткоїнів і FGI відзначають 20 і 32 пункти у своїх рейтингах відповідно.

Інцидент з Crypto World Trading Company підкреслює важливість ретельного дослідження та оцінки ризиків перед інвестуванням у криптоактиви.