Обережно з шахрайством у мережі MEME-коінів: повністю викрито випадки втечі на суму 3,7 мільйона доларів США

【Біржовий світ】Безпекові організації нещодавно провели глибоке розслідування масштабної шахрайської схеми, викривши системну мережу операцій з криптовалютами, що систематично обманює дрібних інвесторів.

Тригером події стала реклама акаунту ShittymikeSol у соціальних мережах із історією «Щасливого збагачення». 29 грудня 2024 року цей акаунт, який називає себе розробником проекту $PNUT, опублікував повідомлення: «Перший торг після року відпочинку — інвестиція 500 доларів у $HNUT, що за один день виросла до 200 000 доларів, а наступного дня при високій ціні — заробіток у 700 000 доларів». Після цього він у твіті закликав підписників слідувати за ним і приєднатися до Telegram-спільноти.

Проблема виникла одразу. Ціна $HNUT раптово обвалилися на 99,99%, імовірно, що команда проекту зняла кошти і зникла. Цей сценарій дуже знайомий — типовий приклад «розгону цін і зникнення» (Rug Pull).

Аналіз на блокчейні показав, що ситуація набагато складніша. За допомогою аналізу великих ранніх транзакцій і підозрілих адрес «старих» кошельків, безпекові організації виявили, що кошти спрямовуються на один із публічно відомих гаманців ShittymikeSol (9B1fR…WZb4). Далі дослідження показало, що за короткий період у вісім днів ці кошти були зібрані в один адрес (2hnAT…GUjf), з сумою понад 3,7 мільйона доларів. Навіть залишкові кошти проекту $HNUT потрапили на цей адрес.

Ще страшніше — ця команда неодноразово здійснювала подібні махінації. Подальше розслідування виявило, що вони використовували однакову схему для маніпуляцій із десятками мем-криптовалют, таких як $SHEKER, $Gonk, $MADURO, $FAFO, $Trump, $DIM, $TRUMP2, $BANGER, $Lily, $ROY, $horge, $WhiteShark, $bork, $bonkdog, $BITPEPE. Всі ці активи зазнали різкого «обвалу», а їхні залишкові кошти та прибутки зливалися в один і той самий адрес.

Це не поодинокий випадок, а цілісна шахрайська мережа. Від створення «успішних історій» — залучення підписників — підняття цін і збору коштів — різкого обвалу — консолідації капіталу — кожен крок ретельно спланований.

Порада інвесторам: будь-які обіцянки «легкого збагачення» заслуговують на обережність. Ведучі думки, історії високих доходів — за цим часто ховаються хитромудрі схеми. Перед тим, як слідувати за трендом, запитайте себе три питання: чому ця людина хоче допомогти мені заробити? Чи зрозумілий потік коштів у проекті? Чи реальні історії торгів?