虚拟货币刑事案件这两年火起来了。曾经是小众领域的办案类型,现在俨然成了司法实践的热点。特别是围绕虚拟货币犯罪、非法经营罪、USDT买卖这些罪名的法律认定,司法争议越来越多。很多从事虚拟货币交易的人都卡在了一个问题上:U商跨境搬砖套利到底违不违法?



咱们先看一个典型案例——2022年浙江杭州西湖区法院办理的赵某案。这哥们因为买卖虚拟货币搬砖套利,被认定为非法经营罪。这个案子还被最高人民检察院和国家外汇管理局列为惩治涉虚拟货币违法犯罪的典型案例,含金量挺高。

从案情通报能看出,赵某的操作手法就是通过买卖USDT等虚拟货币来实施跨境套利。简单说,就是利用不同交易所的价差来获利。结果呢?这套操作直接被定成了非法经营罪。

基于目前公开披露的信息,一个问题开始浮出水面:是不是但凡涉及虚拟货币跨境套利的行为,就统统构成非法经营罪?这个判断的法律边界在哪儿?后续还有哪些司法争议需要澄清?这些都是从业者必须搞清楚的事儿。
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 4
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
RiddleMastervip
· 4ч назад
赵某这案子真的把U商们吓得够呛,现在谁还敢随便搬砖啊 --- 法律边界这么模糊,谁能摸准吃不吃枪子儿呢 --- 非法经营罪这大帽子一扣,感觉所有套利都要完 --- 典型案例这事儿,说白了就是给整个行业立规矩呢 --- 跨境套利违不违法这问题问了这么久还没个准话,离谱 --- 利用价差赚钱这事儿本来很正常,现在成犯罪了?司法这转向有点猛 --- 西湖区那案子出来后,感觉U商的日子就开始难了 --- 搞不清哪条线不能碰,都不敢动这块儿了 --- 虚拟货币案件突然成热点,背后是不是有什么信号啊 --- 从业者必须搞清楚?问题是目前根本没人能说清啊
Ответить0
DisillusiionOraclevip
· 4ч назад
Дело с Zhao действительно стало тревожным сигналом для всех, кто занимается U-коммерцией.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PoetryOnChainvip
· 4ч назад
После этого дела с Zhao, все бизнесмены U должны быть настороже, вопрос о майнинге действительно стоит взвесить
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleStalkervip
· 4ч назад
Дело Цао действительно напугало участников круга не на шутку... Почему простая арбитражная торговля считается незаконной деятельностью, границы закона трудно определить После этого прецедента в Ханчжоу все бизнесмены начали паниковать Действительно ли арбитраж по разнице цен является нарушением закона, или это только при определенном масштабе... Теперь все,跨境套利 (международный арбитраж) может стать недоступным Генеральная прокуратура уже назвала это, впереди, вероятно, еще больше бурь Столько споров в судебной системе, нам, профессионалам, нужно быть еще осторожнее Проблема с ограничением, как определить, что это незаконно Этот прецедент из Чжэцзяна имеет очень большую важность, вся индустрия следит за этим
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить