سلطات الجمارك الكورية الجنوبية تضبط شبكة احتيال بقيمة 101.7 مليون دولار #Crypto



قامت خدمة الجمارك الكورية (KCS) بتفكيك شبكة إجرامية تشمل ما يقرب من 150 مليار وون ($101.7 مليون) في #كريبتو عبر مخطط غسيل أموال. وفقًا لتقرير يونهاب الكوري، تم احتجاز ثلاثة مواطنين صينيين لانتهاكهم قانون المعاملات الأجنبية. وتم غسيل العملات الرقمية بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025 من خلال “استغلال” حسابات #كريبتو، محلية ودولية، حسبما ذكرت إدارة الجمارك. المجرمون يشترون العملات الرقمية من عدة دول، خدمة الجمارك الكورية

قالت الوكالة يوم الاثنين إن المجرمين يواجهون تهم غسيل أموال من خلال تلقي ودائع من العملاء عبر ويشات باي وأليبي. ويفترض أنهم اشتروا أصولًا افتراضية من دول مختلفة ل[...]
شاهد النسخة الأصلية
post-image
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • Gate Fun الساخن

    عرض المزيد
  • القيمة السوقية:$0.1عدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$3.55Kعدد الحائزين:2
    0.49%
  • القيمة السوقية:$0.1عدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$0.1عدد الحائزين:0
    0.00%
  • القيمة السوقية:$3.48Kعدد الحائزين:2
    0.00%
  • تثبيت