La policía de Gujarat arresta a cinco personas por fraude de Rs 3.16Cr vinculado a estafas cibernéticas por Rs 82.67Cr en todo el país

(MENAFN- IANS) Gandhinagar, 21 de febrero (IANS) La célula cibernética de CID (Criminalidad) en Gandhinagar arrestó a cinco personas de Ahmedabad y Vadodara en relación con una estafa de inversión de 3.16 millones de rupias, informaron las autoridades el sábado.

Según la FIR presentada el 26 de enero, la estafa involucró a perpetradores desconocidos que inicialmente contactaron al denunciante a través de una solicitud de amistad en Facebook y posteriormente por WhatsApp.

Lo persuadieron para que descargara una aplicación falsa de criptomonedas llamada “CBOE”, lo que resultó en una pérdida estimada de 3.16 millones de rupias.

Las investigaciones revelaron que los acusados tenían acceso a más de 26 cuentas bancarias.

Las verificaciones en el Portal de Ciberdelincuencia indicaron su participación en más de 116 casos de ciberdelitos en toda India, por un monto aproximado de 82.67 millones de rupias.

Los delitos se registraron en varios estados, incluyendo Andhra Pradesh (5), Assam (1), Daman y Diu (1), Delhi (3), Goa (1), Gujarat (10), Haryana (8), Karnataka (17), Kerala (6), Maharashtra (22), Punjab (5), Tamil Nadu (2), Telangana (8), Bihar (1), Chandigarh (1), Jharkhand (1), Rajasthan (2), Bengala Occidental (7), Odisha (3), Madhya Pradesh (2) y Uttar Pradesh (10).

Las cinco personas arrestadas son Sindhu alias Sinu (Ahmedabad), Kapil alias Lucky Chauhan (Ahmedabad), Jayganesh Pillai (Vadodara), Kunj Dave (Nadiad) y Manish Jangid (Vadodara, originario de Jodhpur, Rajasthan).

Las autoridades confiscaron ocho teléfonos móviles durante la operación.

El inspector Hardik Desai del Centro de Excelencia Cibernética dijo a IANS: “Estamos investigando posibles vínculos de esta banda y en proceso de recuperar el dinero. Esta banda operaba en varios estados. Estas cinco son los principales acusados, pero si recibimos pistas sobre otros involucrados, los arrestaremos.”

La policía afirmó que los acusados alquilaban cuentas bancarias a comerciantes en dificultades financieras para manipular fondos en fraudes cibernéticos.

Utilizaron diversos métodos, incluyendo fraude digital, fraude de inversión, fraude relacionado con UPI, fraude de préstamos y fraude por trabajos a tiempo parcial.

El SP Sanjay Keshwala agregó: “Los acusados dirigían una red estructurada en todo el país y fueron arrestados tras una investigación técnica y análisis de las trazas de dinero. Hacemos un llamado a la población para verificar cuidadosamente cualquier esquema o aplicación antes de invertir y advertimos contra el alquiler de cuentas bancarias, tarjetas ATM, chequeras o tarjetas SIM a personas desconocidas.”

La Oficina de Excelencia Cibernética continúa investigando y rastreando a sospechosos adicionales.

Las autoridades describieron la operación como un gran éxito en la lucha contra el aumento de casos de fraude de inversión y ciberdelitos en Gujarat y en toda India.