Кэролайн Эллисон приговорена к двум годам тюремного заключения за участие в мошенничестве FTX

В федеральном суде Манхэттена состоялось главное слушание по делу бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон. 29-летнюю женщину приговорили к 24 месяцам лишения свободы и трём годам испытательного срока, а также обязали вернуть почти 11 миллиардов долларов, полученных в результате мошенничества.

Детали судебного приговора и условия заключения

Федеральный судья Луис А. Каплан вынесет приговор, учитывая серьёзность преступления, но также признал важность деятельности Эллисон как ключевого свидетеля в судебном процессе против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Во время оглашения приговора судья подчеркнул, что отбывание наказания будет проходить в минимальном режиме в тюрьме недалеко от Бостона, где проживает семья осуждённой.

Поскольку преступление имеет федеральную юрисдикцию, Эллисон сможет выйти условно-досрочно только после отбытия 75 процентов полного срока. У неё осталось примерно 45 дней, чтобы добровольно сдаться в Бюро тюрем для начала отбывания наказания.

Раскаяние и оценка судом сотрудничества со следствием

Показательным было отношение судьи Каплана к Кэролайн Эллисон. В начале слушания он отметил, что видел в ней искреннее раскаяние и признание вины, в отличие от позиции Бэнкмана-Фрида. «Вы были уязвимой и вас эксплуатировали», — сказал судья, подчеркивая, что Эллисон активно сотрудничала с органами юстиции.

Сам Эллисон выступила перед оглашением приговора с публичным заявлением о раскаянии. Дрожащим голосом она обратилась к бывшим клиентам FTX и Alameda, коллегам и близким. «Человеческий мозг плохо воспринимает большие числа, — сказала она. — Я даже не могу представить, какой болью я причинила». Эллисон также признала, что в 2018 году не предвидела, где она окажется, сказав: «На каждом этапе процесса мне становилось всё тяжелее и тяжелее выбраться».

Сравнение с приговором Сэма Бэнкмана-Фрида и признание сотрудничества

Судья Каплан явно различал подходы двух обвиняемых по делу. Адвокат Эллисон, управляющий партнер Wilmer Hale Анджан Сахни, утверждал, что его клиентка была введена в заблуждение Бэнкманом-Фридом, с которым у неё ранее были романтические отношения. По его мнению, после краха FTX Эллисон «восстановила свой моральный компас» и начала активно содействовать следствию.

В противоположность этому, Сэм Бэнкман-Фрид проявил отсутствие раскаяния и получил 25 лет заключения в начале 2024 года по всем семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Его адвокаты сейчас готовят апелляцию.

Роль свидетельства Эллисон в осуждении Бэнкмана-Фрида

Свидетельство Кэролайн Эллисон было критически важным для судебного преследования основателя FTX. Во время процесса против Бэнкмана-Фрида она рассказала, как тот пытался подкупить иностранных чиновников и умышленно распространял вводящую в заблуждение финансовую информацию кредиторам. Помощник прокурора США Даниэль Сассон назвал свидетельство Эллисон «краеугольным камнем» в осуждении Бэнкмана-Фрида.

Сам судья Каплан неоднократно подчеркивал исключительность сотрудничества: «За 30 лет работы здесь я видел много кооперантов, но никогда не видел никого, как мисс Эллисон». Однако судья также отметил, что масштабы мошенничества FTX — одного из крупнейших финансовых преступлений в истории США — не позволяют полностью игнорировать ответственность всех участников.

Более широкая перспектива: регулирование криптовалют и внутренняя торговля

На момент приговора Эллисон уже прошла значительную часть своей юридической и социальной оценки через публичные слушания. Одновременно выявились новые проблемы в криптовалютном секторе: платформа прогнозирования Kalshi обвинила двух пользователей в торговле инсайдерской информацией, среди которых был сотрудник популярного контент-творца MrBeast и представитель соответствующей медиа-компании.

На это Комиссия по торговле товарными фьючерсами выпустила консультацию, в которой определила действия платформы как необходимый шаг в предотвращении инсайдерской торговли. Глава комиссии назвал соответствующие платформы «первой линией защиты» в борьбе с незаконной торговлей.