كارولين إليسون تُدان بالسجن لمدة عامين بسبب مشاركتها في قضية FTX

المديرة التنفيذية السابقة لشركة ألameda ريسيرش، كارولين إليسون، تلقت حكمًا بالسجن لمدة 24 شهرًا في وحدة أمنية منخفضة الحراسة بالقرب من بوسطن، حيث تقيم عائلتها. بالإضافة إلى السجن، ستضطر إلى إعادة حوالي 11 مليار دولار أمريكي، وستقضي ثلاث سنوات تحت المراقبة بعد إتمام مدة عقوبتها. أصدر القاضي الفيدرالي لويس أ. كابلان الحكم يوم الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك.

حكم يتسم بالتعاون الاستثنائي

يعكس إدانة إليسون بشكل أساسي موقفها من التعاون الكامل مع وزارة العدل الأمريكية. خلال جلسة النطق بالحكم، أعرب القاضي لويس أ. كابلان عن اعترافه الصريح بهذا الاختلاف الحاسم: “لقد رأيت العديد من المتعاونين خلال 30 سنة هنا، لكني لم أر أحدًا مثل الآنسة إليسون”. وأشار القاضي إلى أن، رغم أن شركة FTX كانت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي التي ارتكبت في البلاد، فإن التعاون الاستثنائي للمتهمة لن يكون كافيًا تمامًا لتجنب السجن.

أكدت المدعية المساعدة الأمريكية دانييل ساسون، التي قادت المحاكمة ضد سام بانكمان-فريد، في تعليقاتها أن إليسون أظهرت “ندمًا حقيقيًا” وتعاونًا نشطًا، على عكس صديقها السابق. أوصت إدارة المراقبة القانونية ومحامو إليسون، بمن فيهم الشريك الإداري في شركة ويلمر هيل أنجان ساهني، بتخفيف العقوبة إلى فترة تنفيذ العقوبة مع ثلاث سنوات من المراقبة، وهو ما رحب به المحكمة عمليًا.

مقارنة بين سام بانكمان-فريد و إليسون: نهجان وحكمتان مختلفتان

كان دور كارولين إليسون في محاكمة سام بانكمان-فريد محورياً تمامًا. كشهادة رئيسية للادعاء، قدمت شهادات كانت بمثابة “الركيزة الأساسية” لإدانة مؤسس FTX. خلال شهادتها، زعمت أن بانكمان-فريد حاول رشوة سلطات أجنبية وشارك عمدًا بيانات مالية مضللة مع الدائنين.

أما بانكمان-فريد، فقد أدين بجميع التهم السبع المتعلقة بالاحتيال والتآمر التي واجهها، وحصل على حكم بالسجن لمدة 25 عامًا في بداية عام 2024. وهو الآن يستأنف على الحكم. يوضح الاختلاف الأساسي بين الحكمين كيف أن موقف المتهمين من التعاون أو الإنكار شكل بشكل عميق نتائج القضاء. فبينما كان حكم بانكمان-فريد مصممًا ليكون رادعًا، كان حكم إليسون معدًا للاعتراف بتحولها الأخلاقي ومساعدتها للمحكمة.

التحول الشخصي لكارولين إليسون

قبل إصدار الحكم، أبدى القاضي كابلان تعاطفًا معينًا قائلاً: “كنت ضعيفًا وتعرضت للاستغلال”. اعترفت إليسون، التي أدلت بشهادة موجزة قبل النطق بالحكم، بمسؤوليتها بينما كانت تكافح عاطفيًا مع حجم الضرر الذي سببته. وقالت بصوت مرتجف: “الدماغ البشري سيء في فهم الأرقام الكبيرة”. “لا أستطيع حتى أن أبدأ في تصور الألم الذي سببته”.

وذكر محاميها، أنجان ساهني، أن موكلته كانت قد خُدعت عمدًا من قبل بانكمان-فريد، الذي كانت تربطه بها علاقة رومانسية. ووفقًا للدفاع، فإن إليسون، بمحاولة إرضاء بانكمان-فريد، شاركت في المخطط الاحتيالي، لكن بعد انهيار FTX، “استعادت بوصلة أخلاقها”. وأعربت إليسون عن تفكيرها في هذا التحول قائلة: “لو أخبرتني في 2018 أنني سأعترف بالذنب في الاحتيال، لكنت اعتقدت أنك مجنون”.

تمتلك إليسون حوالي 45 يومًا قبل أن تتسلم طوعًا إلى مكتب السجون لبدء تنفيذ عقوبتها. ووفقًا للقانون الفيدرالي، يجب أن تقضي على الأقل 75% من مدة حكمها قبل أن تصبح مؤهلة للإفراج المشروط.

تطورات أوسع: من قضية FTX إلى Kalshi والعمليات ذات المعلومات الداخلية

بالإضافة إلى تطورات محاكمة بانكمان-فريد، اتهمت منصة الأسواق التنبئية Kalshi اثنين من المستخدمين بالتداول بمعلومات داخلية. أحدهما كان موظفًا في شركة بيست إندستريز، المرتبطة بالمبدع المعروف MrBeast، والذي يُزعم أنه كان يجري عمليات استنادًا إلى معلومات حول محتوى البرامج قبل نشرها علنًا.

وقفت Kalshi عن استخدام هذين المستخدمين وفرضت عليهما غرامات، في حين أعلنت شركة بيست إندستريز عن تحقيق داخلي بشأن موظفها. وأصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحذيرًا يسلط الضوء على إجراءات Kalshi، مشيرة إلى الحالات كمخالفات محتملة للقانون، مؤكدة أن منصات مثل Kalshi تعمل كـ"خط الدفاع الأول" ضد عمليات التداول باستخدام معلومات داخلية. وتُظهر هذه التطورات كيف تواصل السلطات التنظيمية توسيع رقابتها على الممارسات غير القانونية في قطاع الأصول الرقمية.

تحديث (24 سبتمبر 2024، 20:30 UTC): أُضيفت تفاصيل إضافية حول الحكم وتبعاته التنظيمية.