Hukuman Penjara Empat Tahun untuk Irina Dilkinska dalam Kasus Penipuan OneCoin

Dalam perkembangan penting dalam penyelidikan penipuan OneCoin, Irina Dilkinska, mantan kepala hukum dan kepatuhan dari skema mata uang kripto penipuan tersebut, telah dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun. Distrik Selatan New York mengungkapkan bahwa Hakim Distrik AS Edgardo Ramos menjatuhkan hukuman tersebut setelah Dilkinska mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kawat dan pencucian uang pada bulan November lalu.

Dilkinska, seorang warga Bulgaria berusia 42 tahun, ditahan di Bulgaria pada Maret 2023 dan kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi proses hukum. Hukuman ini menandai terobosan besar lain dalam upaya pemerintah untuk membongkar operasi OneCoin dan menuntut pertanggungjawaban semua peserta.

Tingkat Kejahatan Keuangan

Menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman AS, Irina Dilkinska berperan aktif dalam operasi harian OneCoin sambil memfasilitasi jaringan pencucian uang yang canggih. Alih-alih memenuhi tanggung jawab hukumnya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, Dilkinska mengatur transfer sekitar $110 juta dana OneCoin yang diperoleh secara ilegal ke entitas luar negeri yang berbasis di Kepulauan Cayman.

Jaksa AS Damian Williams berkomentar tentang hukuman tersebut, mengatakan: “Partisipasi Irina Dilkinska dalam skema piramida OneCoin yang luas merupakan pelanggaran serius terhadap hukum. Alih-alih menegakkan standar hukum dan memenuhi kewajibannya sebagai petugas kepatuhan, dia mendukung dan memfasilitasi operasi pencucian uang yang merugikan jutaan orang. Hukuman hari ini menunjukkan bahwa kantor ini akan mengejar setiap individu yang terlibat dalam konspirasi OneCoin, tanpa memandang lokasi atau upaya mereka untuk menghindari pertanggungjawaban.”

Selain hukuman penjara, Dilkinska diperintahkan untuk menyita aset senilai $111,44 juta dan menyelesaikan satu bulan pengawasan dan pembinaan komunitas.

Skema Piramida OneCoin

OneCoin didirikan pada tahun 2014 dan beroperasi dari Sofia, ibu kota Bulgaria. Skema ini menggunakan struktur pemasaran berjenjang global (MLM) untuk mempromosikan dan mendistribusikan mata uang digital penipuan tersebut. Melalui praktik pemasaran yang menipu dan klaim palsu tentang nilai dan keabsahan OneCoin, operasi ini menipu investor di seluruh dunia, dengan kerugian lebih dari $4 miliar.

Cakupan penipuan OneCoin jauh melampaui keterlibatan Dilkinska. Pada awal 2025, Mark Scott, mantan mitra di firma hukum Amerika Locke Lord, dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun karena keterlibatannya dalam konspirasi pencucian uang. Scott dihukum pada November 2019 karena berkonspirasi melakukan pencucian uang dan penipuan bank. Hakim Ramos juga memerintahkan Scott untuk menyita sekitar $392,94 juta, termasuk rekening bank yang dibekukan, kapal pesiar mewah, dua mobil Porsche, dan empat properti residensial.

Pencarian Pendiri OneCoin

Penyelidikan ini belum berhasil menangkap Ruja Ignatova, pendiri OneCoin, yang menghilang pada Oktober 2017 setelah adanya intelijen tentang meningkatnya pengawasan dari penegak hukum. Otoritas internasional telah menempatkan Ignatova sebagai salah satu kriminal paling dicari di dunia. Interpol mengeluarkan pemberitahuan merah, dan nama Ignatova dimasukkan ke dalam daftar orang paling dicari Europol—meskipun penunjukan ini kemudian dicabut. FBI menaikkan Ignatova ke daftar Sepuluh Buron Paling Dicari, mengumumkan keputusan tersebut dalam konferensi pers bersama Internal Revenue Service-Kriminal Investigation dan jaksa dari Distrik Selatan New York.

Kasus OneCoin terus menjadi pelajaran tentang bahaya penipuan mata uang kripto dan pentingnya pengawasan kepatuhan yang sah dalam operasi keuangan.