Grupo financeiro ligado à família Trump investigado por comissão parlamentar por esquemas com ações chinesas

Um comité do Congresso liderado pelos Republicanos exigiu informações de uma empresa financeira ligada à família Trump sobre o seu papel na facilitação das IPOs nos EUA de ações chinesas implicadas em esquemas de pump-and-dump.

A Dominari Securities, cuja empresa-mãe conta com Donald Trump Jr e Eric Trump como membros do conselho consultivo, é uma das três subscritoras americanas de ofertas públicas iniciais que receberam cartas no domingo do comité da Câmara sobre a China, liderado pelo deputado republicano John Moolenaar.

As cartas bipartidárias afirmaram que a Dominari Securities, Revere Securities e D Boral Capital subscreveram as IPOs de pequenas empresas chinesas que estavam envolvidas em esquemas de manipulação de ações orquestrados por “redes de crime organizado” na China e em países “alinhados” com o Partido Comunista Chinês.

“Estes centros de fraude defraudam famílias americanas através de esquemas coordenados de manipulação de ações ‘ramp-and-dump’, envolvendo empresas-fantasma chinesas listadas nas bolsas americanas, que a sua firma parece facilitar”, disseram Moolenaar e o membro de maior destaque do comité, o democrata Ro Khanna, em cada uma das três cartas.

A Dominari Securities, uma corretora com sede a poucos pisos abaixo da Trump Organization na Trump Tower de Nova Iorque, é propriedade da Dominari Holdings, na qual o filho do Presidente dos EUA, Donald Trump, Eric Trump, é o quarto maior acionista. Eric Trump e Donald Trump Jr ingressaram no conselho consultivo da empresa em dezembro de 2024.

Kyle Wool, presidente da Dominari, trabalhou anteriormente na Revere. No ano passado, Wool disse ao FT que foi apresentado aos irmãos Trump através de eventos beneficentes em clubes de golfe em Long Island.

A Dominari afirmou ter recebido a carta e que responderia “no devido tempo”. Revere, D Boral, a Trump Organization e Wool não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

As investigações do comité representam uma escalada dos esforços de legisladores e reguladores para combater suspeitas de esquemas de “pump and dump” ou “ramp and dump”, nos quais pessoas inflacionam artificialmente o preço de uma ação para lucrar ao vender suas próprias ações de forma abrupta. Esses esquemas têm proliferado nos mercados de capitais dos EUA nos últimos anos.

“A escala desta fraude apoiada pelo CCP é impressionante”, disseram Moolenaar e Khanna. A Dominari, Revere e D Boral receberam até esta sexta-feira para fornecer informações sobre o seu trabalho nas IPOs de ações chinesas potencialmente manipuladas.

As cartas surgem após a Securities and Exchange Commission (SEC) lançar, em setembro, uma força-tarefa para combater “gatekeepers, especialmente auditores e subscritores” nos EUA que facilitam “potenciais violações das leis de valores mobiliários relacionadas a empresas de jurisdições estrangeiras, como a China”.

No verão passado, o FBI afirmou ter observado um aumento de 300% ano a ano nas reclamações de vítimas “referentes a fraudes de ações ramp-and-dump”. O FT já relatou anteriormente que investidores perderam bilhões de dólares apostando em ações chinesas de pequenas empresas listadas nos EUA, que despencaram de valor pouco depois de serem fortemente promovidas nas redes sociais.

“Registros públicos da SEC identificam a Dominari como subscritora de emissores chineses posteriormente associados a suspeitas de manipulação… vários dos quais foram suspensos pela SEC ou tiveram quedas de preço superiores a 80%”, dizia a carta à Dominari.

O Departamento de Justiça conseguiu acusações criminais contra 10 indivíduos ligados à China e apreendeu mais de 214 milhões de dólares em lucros fraudulentos, acrescentaram as cartas.

A Dominari Securities e Revere também atuam como consultoras da Aureus Greenway Holdings, operadora de clubes de golfe que anunciou na segunda-feira planos de fusão com uma empresa de drones que faz negócios com o Pentágono.

Donald Trump Jr e Eric Trump são descritos pela AGH como “investidores notáveis” no negócio.

Em 2024, a D Boral Capital — então chamada EF Hutton — ajudou a empresa de mídia da família Trump, Trump Media & Technology Group, a abrir capital através de uma fusão com a Digital World Acquisition Corp.