インド、GainBitcoin暗号詐欺の主要容疑者を逮捕

インドの主要な捜査機関である中央捜査局（CBI）は、ダーウィンラボ株式会社の共同創設者兼最高技術責任者のアユシュ・ヴァルシニーを、疑惑のGainBitcoin暗号詐欺に関連して逮捕しました。

概要

• CBIは、GainBitcoin詐欺の捜査の一環としてダーウィンラボの共同創設者アユシュ・ヴァルシニーを逮捕。
• 捜査官によると、ダーウィンラボはMCAPトークンやGBMinersプラットフォームなど、疑惑の計画に関連する技術インフラの構築を支援していた。
• ヴァルシニーは、出国しようとした際にムンバイ空港で阻止されました。出国警戒令が発出されていたためです。

CBI、ムンバイ空港でGainBitcoin詐欺容疑者を逮捕

この事件は、Variabletech Pte. Ltd.が運営していたとされるGainBitcoinスキームに関係しています。捜査官によると、これはポンジスキーム型の投資プログラムであり、暗号通貨マイニングパッケージに投資した参加者に異常に高いリターンを約束していました。

CBIによると、投資家から集められた資金は後に横領されたとされています。

当局は、インド刑法の複数の規定（犯罪共謀、信頼毀損、詐欺）および2000年の情報技術法の規定に基づき、事件を調査しています。

この捜査は、2023年12月にインド最高裁判所が、GainBitcoinスキームに関連する複数の苦情を統合し、CBIに調査を命じた指示に端を発しています。

捜査官によると、ダーウィンラボとその共同創設者（ヴァルシニー、サヒル・バグラ、ニクンジュ・ジェイン）は、スキームに関連するコンポーネントの技術開発に関与していたといいます。

これには、MCAPと呼ばれる暗号トークンの設計と展開、及びその関連のERC-20スマートコントラクトの開発が含まれます。

インド当局は、同社が運用に使用した基盤技術インフラも構築したと主張しています。これには、ビットコインマイニングプラットフォームのGBMiners.com、ビットコイン決済ゲートウェイ、暗号ウォレットのCoin Bank、GainBitcoin投資者ポータルが含まれます。

ヴァルシニーは調査中に逃亡していたため、当局は出国警戒令を発出しました。移民当局は、彼が出国しようとしていた3月9日にムンバイ空港で彼を阻止しました。

その後、CBIにより拘束され、3月10日に正式に逮捕されました。

GainBitcoin事件は、インド最大級の暗号関連詐欺事件の一つとされ、複数の管轄区域にわたる数千人の投資者が関与しています。