Os procuradores federais dos EUA apresentaram uma ação de apreensão civil para recuperar aproximadamente 3,44 milhões de USDt ligados a um esquema de investimento em criptomoedas online que visou vítimas em vários estados. Os fundos foram apreendidos em fevereiro e março de 2025, e as autoridades buscam a aprovação do tribunal para a confiscação definitiva. O caso destaca como os fraudadores usaram manipulação calculada para ganhar confiança antes de direcionar as vítimas para um esquema de investimento fraudulento. A investigação, iniciada no final de 2024 após múltiplas perdas, envolveu residentes de Massachusetts, Utah e Carolina do Sul, entre outros, evidenciando o alcance interestadual de golpes com criptomoedas e a persistência das ações de fiscalização no setor.
Principais pontos
A ação de apreensão civil busca cerca de 3,44 milhões de USDt ligados a um esquema de investimento interestadual operado por carteiras de criptomoedas.
O esquema girava em torno de um investimento fabricado em Ethereum, supostamente apoiado por ouro físico, e instruía as vítimas a comprar Ether e transferi-lo para carteiras controladas pelos fraudadores.
Os fundos transferidos para essas carteiras eram roteados por endereços intermediários, trocados por USDt e movidos para carteiras não hospedadas controladas pelos criminosos.
O caso segue um padrão de construção de confiança e manipulação usado por golpistas para induzir vítimas a investir em supostos empreendimentos de criptomoedas.
Em ações de fiscalização relacionadas, as autoridades dos EUA recuperaram USDt em outros contextos de fraude, incluindo uma recuperação relacionada a um golpe romântico em Massachusetts e uma apreensão maior ligada a um esquema de “porcificação” na Carolina do Norte, enquanto o emissor de stablecoins relatou apreensões significativas relacionadas a atividades ilícitas nos últimos anos.
Tickers mencionados: $ETH, $USDT
Contexto de mercado: O episódio faz parte de um padrão mais amplo de foco das autoridades na fraude com criptomoedas, com cada vez mais rastreamento de atividades na cadeia para recuperar fundos ilícitos e coordenar ações entre jurisdições. As ações vinculadas refletem a cooperação contínua entre procuradores, investigadores financeiros e empresas de rastreamento de ativos digitais enquanto os investigadores seguem trilhas complexas de dinheiro através de carteiras e exchanges.
O que observar a seguir (Não é conselho financeiro):
Se um tribunal concederá a apreensão definitiva do USDt ligado ao esquema e como os fundos serão distribuídos às vítimas ou utilizados para cobrir custos administrativos.
Quaisquer ações civis ou criminais adicionais contra os indivíduos mencionados na denúncia, incluindo possíveis acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
Ações de fiscalização subsequentes relacionadas a narrativas semelhantes de “investimentos falsos” que exploram a confiança em ativos de criptomoedas.
Atualizações de operadores do ecossistema de stablecoins e reguladores sobre ferramentas de rastreamento e cooperação com as autoridades.
Fontes e verificação
Escritório do Procurador dos EUA em Boston — anúncio de apreensão civil relacionada a USDt em um golpe interestadual de criptomoedas.
Caso de golpe romântico em Massachusetts ligado à recuperação de USDt reportada pelo Escritório do Procurador dos EUA.
Ação de fiscalização na Carolina do Norte envolvendo uma grande apreensão de USDt ligada a um esquema de “porcificação”.
Divulgações públicas da Tether sobre congelamentos de USDt relacionados a atividades ilícitas nos últimos três anos.
Ação de apreensão visa esquema ligado a USDt associado a uma proposta de ETH lastreado em ouro
A ação de apreensão civil em Massachusetts centra-se em um esquema onde golpistas abordaram vítimas por mensagens que pareciam contatos acidentais, usando canais criptografados e mensagens digitais para criar uma falsa sensação de legitimidade. Uma vez estabelecida a confiança, os criminosos promoveram uma oportunidade de investimento “exclusiva” em Ethereum, supostamente apoiada por ouro físico. As vítimas eram instruídas a adquirir Ether e enviá-lo para carteiras controladas pelos fraudadores, que então moviam os lucros por uma sequência de endereços para obscurecer a trilha do dinheiro.
Segundo os procuradores, o Ether enviado pelas vítimas passou por endereços intermediários e foi convertido em USDt antes de chegar a carteiras não hospedadas controladas pelos golpistas. A operação seguiu um roteiro familiar, no qual os fraudadores criam um senso de urgência e exclusividade, explorando a reputação dos ativos de criptomoedas para convencer investidores ingênuos a abrir mão de seus fundos. A denúncia observa que as técnicas de manipulação são projetadas para criar confiança rapidamente, permitindo que as vítimas ignorem sinais de alerta e prossigam com transferências que parecem legítimas inicialmente.
Nesses esquemas de fraude, os golpistas obtêm fundos das vítimas usando táticas manipulativas e cultivam um nível de confiança antes de direcioná-las para um investimento fraudulento.
Investigadores rastrearam a atividade até o final de 2024, quando pelo menos quatro pessoas relataram perdas, incluindo residentes de Massachusetts e outros em Utah e Carolina do Sul. O padrão se alinha a um conjunto mais amplo de casos onde atividades na cadeia são usadas para canalizar fundos de investidores desavisados para etapas que obscurecem as carteiras beneficiárias finais. O ativo central deste caso, USDt, foi identificado como o veículo para consolidar e movimentar fundos após as transferências iniciais de Ether. A apreensão de USDt em fevereiro e março de 2025, seguida pela ação civil, reforça o esforço contínuo das autoridades para recuperar ativos roubados e dissuadir futuras fraudes no espaço cripto.
O ambiente de fiscalização mais amplo contou com outras apreensões e recuperações de destaque. Em um golpe romântico em Massachusetts, os procuradores buscaram recuperar aproximadamente $327.829 em USDt ligados à fraude, ilustrando como esquemas de fraude frequentemente cruzam fronteiras estaduais e envolvem técnicas especializadas de lavagem de dinheiro. Na Carolina do Norte, as autoridades apreenderam mais de $61 milhões em USDt ligados a uma grande operação de “porcificação” que explorou plataformas de investimento falsas para fraudar vítimas. O padrão entre os casos demonstra o papel ativo de agências federais e estaduais na rastreabilidade e recuperação de lucros ilícitos de criptomoedas, bem como a cooperação com emissores de tokens que podem fornecer insights detalhados sobre fluxos na cadeia. Além disso, o emissor de stablecoins afirmou publicamente que congelou cerca de $4,2 bilhões em USDt relacionados a atividades ilícitas nos últimos três anos, sinalizando uma intensificação na colaboração com agências de fiscalização e empresas de rastreamento financeiro.
Além da ação de apreensão imediata, o caso indica como os procuradores podem perseguir alvos semelhantes em múltiplas jurisdições à medida que o crime cripto evolui. A combinação de rastreamento na cadeia, agrupamento de carteiras e a capacidade de identificar pontos de conversão — de compras de Ether a liquidações em USDt — cria um caminho realista para recuperação de ativos mesmo quando os fundos atravessam vários endereços intermediários. O uso do USDt, uma stablecoin amplamente utilizada, também aumenta a importância para criminosos e investigadores: stablecoins podem servir como veículos de liquidez convenientes, mas estão cada vez mais sujeitas a supervisão, rastreamento e congelamento rápido quando as autoridades destacam uso ilícito.
Para os investigadores, o caso de Massachusetts reforça a importância da colaboração entre agências e do uso de acusações públicas que ilustram a mecânica das fraudes ao público geral. Para vítimas e potenciais investidores, reforça a necessidade de diligência ao se deparar com propostas de investimento “exclusivas” envolvendo ativos de criptomoedas e promessas de garantias lastreadas em ouro. O incidente também serve como lembrete prático de que projetos aparentemente legítimos podem ser mal utilizados por maus atores que exploram a complexidade e a aparente legitimidade dos ativos digitais para ocultar roubos.
O que observar a seguir
A decisão do tribunal sobre a apreensão definitiva do USDt ligado ao esquema e a destinação dos ativos apreendidos.
Quaisquer ações civis ou criminais adicionais contra os indivíduos mencionados na denúncia e possíveis novas acusações relacionadas à mesma rede.
Recuperações adicionais relacionadas a narrativas semelhantes de “investimentos falsos” e tendências mais amplas na capacidade de rastreamento de criptoativos.
Respostas regulatórias e do setor às ações de fiscalização, incluindo atualizações em medidas anti-fraude e padrões aprimorados de diligência para comunicações de investimentos em criptoativos.
Por que isso importa
Este caso demonstra como ferramentas na cadeia e métodos tradicionais de investigação convergem para desmantelar fraudes habilitadas por cripto. Mostra que as agências de fiscalização estão cada vez mais capazes de rastrear fundos através de múltiplas carteiras e converter ativos durante a investigação, mesmo quando criminosos tentam esconder suas trilhas por meio de endereços intermediários e trocas de moeda. Para investidores, o episódio reforça a necessidade de questionar alegações de retornos garantidos, especialmente aquelas relacionadas a ativos de criptomoedas e garantias externas como lastro em ouro físico. Para exchanges e carteiras, o ambiente de fiscalização contínua enfatiza a urgência de implementar verificações de identidade robustas, protocolos de monitoramento e cooperação rápida com as autoridades ao surgirem padrões suspeitos.
No geral, a ação em Massachusetts faz parte de um ecossistema mais amplo de investigações e apreensões que visam dissuadir fraudes com criptomoedas e reforçar a responsabilização pelos fluxos de ativos em um mercado em rápida evolução. Embora o caso não defina todo o panorama cripto, contribui para um corpo crescente de precedentes que demonstram que lucros ilícitos podem ser rastreados, congelados e devolvidos às vítimas, mesmo quando golpistas tentam explorar o anonimato e a velocidade das moedas digitais.
Este artigo foi originalmente publicado como EUA Buscam Confisco de $3,4M em USDt Ligados a Esquema de Investimento em Criptomoedas na Crypto Breaking News — sua fonte confiável de notícias de cripto, Bitcoin e atualizações de blockchain.
