Equipa de fraudes com criptomoedas arrecadou ilegalmente 17 milhões em um ano, com dinheiro em casa empilhado como montanhas

Um grupo de fraude em criptomoedas liderado por profissionais de finanças e contabilidade criou várias plataformas falsas de negociação em menos de um ano, enganando vítimas em 17 milhões de yuan. Quando a polícia desmantelou o caso, encontraram dinheiro em casa — todos provenientes do trabalho árduo das vítimas.

Da vítima ao perpetrador: uma transformação

O protagonista do caso, Hu, e sua namorada Qianqian, eram originalmente apenas trabalhadores comuns. Hu formou-se em finanças numa universidade de Sichuan e, após anos de esforço na cidade, acumulou mais de 200.000 yuan em poupança, planejando comprar uma propriedade. No entanto, descobriu na internet um site de troca de criptomoedas, esperando aumentar sua riqueza através de investimentos.

Essa “oportunidade de investimento” acabou se tornando seu pesadelo. Hu inicialmente investiu 3.000 yuan para testar, recebendo 500 yuan de retorno, e depois, sem hesitar, colocou toda a sua poupança de 200.000 yuan. Quando tentou fazer um saque, percebeu que tinha sido enganado, caindo numa armadilha típica de fraude em criptomoedas.

Mais estranho ainda, Hu não optou por denunciar às autoridades, mas decidiu “retribuir na mesma moeda”. Ele transformou sua experiência de fraude em uma “oportunidade de negócio” e decidiu manipular pessoalmente fraudes em criptomoedas. Sua namorada Qianqian, ao saber do plano, não apenas não se opôs, mas também se juntou a ele. Os dois começaram uma operação de grande escala de fraude.

Técnicas dos fraudadores profissionais

Com formação em finanças e contabilidade, Hu e Qianqian tinham vantagem técnica. Recrutaram mais de 20 membros para formar uma equipe, com funções claras — alguns responsáveis por criar sites falsos, outros por promover campanhas de marketing, e alguns que se passavam por investidores bem-sucedidos em fóruns de investimento, contando histórias falsas para atrair continuamente o dinheiro das vítimas.

Eles usaram estratégias altamente maduras: inicialmente, devolviam pequenas quantias para ganhar a confiança das vítimas, e, quando o investimento atingia o esperado, fechavam a plataforma e transferiam o dinheiro. Depois, criavam novos sites e repetiam o mesmo esquema de fraude. Esse modelo de “uma plataforma, uma fraude” permitiu que suas atividades continuassem, aumentando o número de vítimas.

Uma escala de fraude que assombra

Em menos de um ano, esse grupo de fraudadores lucrou ilegalmente 17 milhões de yuan por meio de várias plataformas de troca de criptomoedas falsas. Hu e Qianqian dividiram mais de 7 milhões de yuan, usando esse dinheiro ilícito para comprar mansões e viver uma vida de ostentação.

O mais revoltante é que a origem desse dinheiro ilícito é diversa — alguns investiram suas economias de anos para aposentadoria, outros usaram o valor destinado ao pagamento de entrada de uma casa, e há até mesmo pacientes com doenças terminais usando seu dinheiro de vida ou morte. Cada yuan enganado representa o desespero de uma família.

Justiça finalmente alcança os criminosos

Embora Hu e sua equipe tenham usado métodos tecnológicos avançados para esconder suas identidades, com o aumento das denúncias, as autoridades começaram a investigar. Com rastreamento técnico especializado e múltiplas investigações, as forças policiais finalmente identificaram Hu, Qianqian e outros 22 membros do grupo.

Ao revistar suas casas, encontraram grandes quantidades de dinheiro em espécie. Essas notas empilhadas friamente em seus quartos representam a lágrima e o colapso de vidas de vítimas.

Aviso: o custo da fraude em criptomoedas

Este caso serve como mais um alerta de que os golpes no universo das criptomoedas são inúmeros. Os fraudadores com conhecimento técnico muitas vezes são mais persuasivos, aproveitando-se da inexperiência das vítimas em investimentos financeiros para aplicar golpes precisos. A transformação de vítima em perpetrador só leva a consequências legais ainda mais graves.

O valor envolvido na operação de Hu atingiu um padrão extremamente sério, configurando a crimes de fraude na sua forma mais grave. O que os espera é uma punição severa da lei. Essa lição deve fazer todos os envolvidos em investimentos em criptomoedas refletirem — nunca caia no falso sonho de ganhar dinheiro fácil; estar atento às fraudes em criptomoedas é a melhor forma de proteger-se.