Atenção urgente! Recebeu uma chamada da polícia sobre transações de criptomoedas? Resolva em três frases!

Pessoal, alguém já recebeu uma dessas chamadas: “Você tem registros de transações de criptomoedas, precisa colaborar com a investigação”?
Nem precisa ser novato, mesmo quem joga há anos fica um pouco nervoso!

Primeiro, uma boa notícia: transações pessoais normais de criptomoedas não são ilegais! Não precisa ficar nervoso com investigações, lembre-se destas três frases para lidar com facilidade e evitar problemas!

1. Perguntam se a transação é legal? Responda de forma calma: “Estou fazendo um investimento pessoal legal, a origem do dinheiro é limpa, os canais de transação são regulares, tenho toda a documentação, só se for lavagem de dinheiro que eu assumo responsabilidade!”

2. Querem confiscar fundos “envolvidos em caso”? Não discuta: “Estou disposto a colaborar, tenho registros de transações, provas na blockchain, tudo conforme o procedimento legal!” Com provas na mão, não tem medo de investigação!

3. Não se preocupe demais! Só se for caso de bloqueio de conta por envolvimento, se for só uma questão de fundos, no máximo controle de cartão, basta colaborar e esclarecer!

Por fim, atenção: ao fazer transações de criptomoedas, sempre verifique a identidade do outro lado, a origem do dinheiro e a segurança da carteira. Esses três pontos podem ajudar a evitar a maior parte dos problemas!

Quer saber como guardar os comprovativos de transação de forma legal? Comente com 1, o Cheng Jie ensina você!