JPEX fraude em andamento: três suspeitos autorizados a renovar a fiança, nova audiência agendada para janeiro do próximo ano

LiquidityWitch · 2025-12-18T11:00:10+00:00

O caso de fraude na plataforma de negociação de ativos virtuais JPEX chamou a atenção, com três envolvidos sendo libertados sob fiança. O caso envolve acusações de branqueamento de capitais e obstrução à justiça. As pessoas relacionadas já foram processadas, alertando os investidores para escolherem cuidadosamente as plataformas de negociação.

LiquidityWitch

2025-12-18 11:00:10

Geração de resumo em curso

O caso de fraude da JPEX, uma plataforma de negociação de ativos virtuais, continua a fermentar. A 18 de dezembro deste ano, três pessoas envolvidas no caso receberam a renovação da fiança em tribunal, incluindo um estudante de 27 anos e dois trabalhadores de 30 anos. O caso envolve múltiplas acusações, que vão desde branqueamento de capitais até obstrução da justiça.

Uma das pessoas envolvidas foi acusada de branqueamento de capitais no valor de até HK$7,79 milhões no período de agosto a dezembro de 2023. O seu caso foi encaminhado para um tribunal superior e está agendado para voltar a comparecer a 8 de janeiro do próximo ano. Outras duas pessoas envolvidas no caso enfrentam acusações de obstrução da justiça, uma das quais também está envolvida em branqueamento de capitais e na disposição de bens de considerável valor – incluindo cerca de HK$880.000 em dinheiro e um total de cerca de $240.000 em relógios. O caso deles continuará a 16 de janeiro do próximo ano.

O JPEX foi exposto em 2023 por suspeita de fraude em grande escala, e o caso já afetou 16 pessoas que foram processadas. Com o avanço do processo judicial, surgiram cada vez mais detalhes, o que também lembra aos investidores que devem verificar cuidadosamente as suas qualificações e experiência ao escolher uma plataforma de negociação.

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BoredWatcher

· 2025-12-20 19:01

Mais uma vez a confusão com a JPEX... 7,79 milhões de dólares de Hong Kong em branqueamento de capitais, além de relógios de marca e dinheiro em espécie, que jogada incrível Dinheiro em espécie em dólares de Hong Kong e um Rolex, deve estar planejando fugir, como é que ainda se atreve a solicitar a prorrogação da fiança 16 pessoas foram processadas, este esquema de fraude é muito maior do que eu imaginava, não é de admirar que esteja a fazer tanto barulho Vamos esperar pelo resultado da sentença em janeiro do próximo ano, ver como estas pessoas vão acabar, certamente vão passar vários anos na prisão Na verdade, não consigo entender como é que plataformas assim ainda conseguem enganar as pessoas, será que os utilizadores realmente não têm consciência de prevenção? E quanto à prorrogação da fiança, no final das contas, não vão acabar presos também, vamos aguentar firme, pessoal

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MrDecoder

· 2025-12-20 12:07

7,79 milhões de dólares de Hong Kong, acabaram de lavar... É incrível --- Pode um estudante de 27 anos participar num caso tão grande? A coragem é mesmo gorda --- Relógios, dinheiro, dólares de Hong Kong... Isto é uma burla como compra, compra, compra --- Espera por janeiro do próximo ano, mas parece que o fim está condenado --- O JPEX enganou muita gente nessa altura, e agora está a ser apanhado lentamente --- Porque é que dois trabalhadores de escritório de 30 anos se descontrolaram, vale a pena, irmão --- Os 880.000 em dinheiro não estavam escondidos, o que era preocupante --- Renovação da fiança continua... Este processo de litígio tem de se arrastar durante anos e meses --- O crime de branqueamento de capitais em dólares de Hong Kong começou com 7,79 milhões, o que é, de facto, uma grande quantia de dinheiro --- Ousar acrescentar outro crime para obstruir a justiça é pedir um beco sem saída

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Fren_Not_Food

· 2025-12-20 01:55

7,79 milhões de dólares de Hong Kong lavados? Os relógios famosos foram transferidos, e esta técnica é realmente incrível --- É mais uma extensão da fiança, e sinto que estas pessoas estão bastante confiantes --- O trovão em 2023 continua a explodir, e o poço do JPEX é um pouco profundo --- 16 pessoas foram processadas? A fraude no círculo cambial é tão revoltante --- Espera, um aluno também está envolvido? Que tipo de operação --- Relógios, dinheiro, dólares de Hong Kong... As pessoas podem ser detidas sob fiança? --- O julgamento será novamente julgado em janeiro do próximo ano, e esta tática de adiamento é muito escorregadia --- 880.000 em dinheiro ainda se atreve a guardar, não tem medo de checar ou de não conseguir descobrir?

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TokenomicsShaman

· 2025-12-18 11:30

779万港元 assim só para lavar? Que coragem enorme E ainda relógios de marca, o pessoal realmente trata o tribunal como uma decoração A questão do JPEX já devia ter sido investigada rigorosamente, não há como escapar 16 pessoas processadas e ainda continuam renovando o seguro, o sistema judicial de Hong Kong é bastante indulgente Dinheiro ilícito e relógios de marca foram apreendidos, agora é só esperar a sentença

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SatoshiHeir

· 2025-12-18 11:29

7,79 milhões de dólares de Hong Kong lavados, ainda a renovar a fiança? Obviamente, as brechas legais aqui merecem ser estudadas Por isso é que sempre disse que a governação das exchanges precisa de transparência on-chain – este tipo de operação de caixa negra não existe no white paper do Satoshi O processo de 16 pessoas acabou de começar e, segundo dados on-chain, estes casos normalmente implicam mais pistas, e pode julgar-se a si próprio Relógio famoso 880.000 em dinheiro? Riam-se até à morte, estas pessoas nem sequer compreendem a lógica básica do combate ao branqueamento de capitais, e ousam tocar na linha vermelha judicial Deve apontar-se que incidentes como o JPEX desmentiram precisamente alguns argumentos ingénuos de que "a descentralização pode autorregular-se"

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ApeWithNoFear

· 2025-12-18 11:25

779万港元 de lavagem de dinheiro, além de relógios de marca e dinheiro em espécie, esta tática é realmente engenhosa Isso é só o começo, 16 pessoas foram acusadas, parece que só está começando Só com a prorrogação da fiança? No próximo ano, mais uma rodada, vamos adiar O nome JPEX de agora em diante será sinônimo de fraude, quem ainda vai se arriscar a tocar nisso

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memecoin_therapy

· 2025-12-18 11:10

779万港元 de lavagem de dinheiro? Deve ser uma grande fraude, realmente impressionante Este caos do JPEX ainda continua, quando será que finalmente vão acabar com isso Estou curioso para saber como esconderam os 88 mil em dinheiro e os relógios de marca, essa cabeça também é bem criativa Mais uma vez, dólares de Hong Kong e relógios de marca, dá a sensação de um fugitivo rico Se vão continuar a fiança, que continuem, afinal o dinheiro já foi todo gasto

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