Recentemente, as autoridades argentinas desmantelaram uma organização criminosa que utilizava criptomoedas para fraudes e lavagem de dinheiro. Este caso é de grande escala — envolvendo mais de 1,8 triliões de pesos argentinos, aproximadamente 1,2 bilhões de dólares.

Qual é o esquema deles? Primeiro, eles criam documentos falsificados e usam esses documentos para abrir contas em bancos privados. Depois, utilizam essas contas para obter empréstimos de forma irregular, e assim que o dinheiro é recebido, transferem imediatamente para plataformas de criptomoedas. Empresas agrícolas e industriais tornaram-se as principais vítimas.

Pelando pelos detalhes do caso, não se trata de uma pequena operação, mas de uma cadeia completa de crimes — desde a falsificação de documentos, fraudes bancárias até transferências em criptomoedas, com etapas bem conectadas. Este caso também serve de alerta, mostrando que ao usar plataformas de criptomoedas, especialmente para grandes valores, é preciso estar atento. Riscos semelhantes não existem apenas na Argentina; autoridades de todo o mundo estão intensificando a investigação de atividades de lavagem de dinheiro através de cross-chain.