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Mais
Um caso de conformidade que chamou a atenção: Um indivíduo declarou-se culpado de conspiração para fraude eletrônica, acusações de roubo de identidade e conspiração para lavagem de dinheiro relacionadas à operação de um esquema que permitia a estrangeiros impersonar trabalhadores americanos. O réu alegou falta de conhecimento sobre as conexões internacionais da operação ou a rede mais ampla envolvida no esquema. Este caso destaca preocupações contínuas sobre redes de fraude de identidade e redes de crime financeiro transfronteiriço operando através de esquemas de emprego—lembrando que plataformas legítimas precisam de protocolos robustos de KYC e AML para impedir que tais operações explorem sua infraestrutura.