Alerta de Fraudes com Criptomoedas: Revelados 3 milhões em esquemas fraudulentos, conheça esses truques que você precisa saber

【区块律动】Recentemente, a polícia da cidade de Yueqing, na província de Zhejiang, desmantelou um caso de fraude com criptomoedas, com um método bastante oculto, que merece a atenção de todos os envolvidos no mundo das criptomoedas.

O esquema do caso é o seguinte: os golpistas primeiro induzem a vítima a investir 300 mil yuan para comprar uma suposta criptomoeda. Quando chega a hora de fazer o levantamento, eles usam o argumento de que “o valor é muito grande e deve ser feito offline”, fazendo com que a vítima entregue o dinheiro a um intermediário que se apresenta como “aceitador”. Ainda mais cruel, os golpistas até ensinam previamente à vítima como lidar com perguntas da polícia — esses detalhes demonstram o quão sofisticado é o esquema.

Qual é a verdade? Toda a plataforma de troca de criptomoedas é falsa, as contas no sistema não possuem ativos reais, portanto, não é possível fazer saques.

Mas há uma boa notícia: os 300 mil yuan em dinheiro já foram recuperados com sucesso, e duas pessoas envolvidas no caso, os “motoristas”, também foram submetidas a medidas coercitivas criminais. O caso ainda está em investigação adicional.

Este caso nos lembra de alguns pontos: 1. Tenha cuidado com plataformas que usam o argumento de “transação offline” para fazer você transferir dinheiro; 2. Uma plataforma de troca legítima deve permitir saques normalmente; 3. Qualquer operação que exija sua cooperação para “responder a perguntas” é um sinal de alerta. Proteger sua carteira é mais importante do que tudo.