Fraudadores de Criptomoedas na Estónia Evitam Longas Condenações de Prisão Apesar do Fraude $577M HashFlare

O sistema judicial dos EUA concedeu sentenças surpreendentemente leves a dois mestres da Estónia responsáveis por uma das operações de Ponzi mais extensas no mundo das criptomoedas. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 40 anos, receberam cada um uma pena de 16 meses de prisão—correspondentes exatamente ao tempo já cumprido em custódia—foram pelo esquema HashFlare de $577 milhões que defraudou centenas de milhares de investidores em todo o mundo de 2015 a 2019. O juiz Robert S. Lasnik proferiu a sentença, exigindo que cada ré fosse pagar uma multa de $25.000 além de 360 horas de serviço comunitário a serem cumpridas durante a liberdade condicional supervisionada na Estónia.

Como Operava na Verdade a Fraude HashFlare

A mecânica do esquema era enganadoramente simples, mas devastadoramente eficaz. A HashFlare apresentava-se como uma operação legítima de mineração de criptomoedas, vendendo contratos de mineração aos clientes que supostamente garantiam uma fatia dos lucros de validação na blockchain. Por trás das cortinas, porém, a operação era pura ficção. Painéis falsificados exibiam atividades de mineração fantasmas, enquanto o equipamento dos réus operava com menos de 1% de sua capacidade computacional anunciada—mal arranhando a superfície dos bilhões em Bitcoin que alegavam estar gerando.

Quando os investidores exigiam seus fundos, Potapenko e Turõgin empregaram táticas clássicas de Ponzi: negar saques ou pagar usando criptomoedas recém adquiridas, em vez de retornos reais de mineração. Enquanto isso, a dupla canalizava a riqueza roubada para um estilo de vida luxuoso—múltiplas propriedades, carros exóticos, joias de grife e uma frota de jatos privados. A operação criminosa não parou na HashFlare. O Polybius Bank, um “banco de moeda virtual” completamente fabricado, arrecadou $25 milhões através de uma ICO de 2017 que prometia serviços financeiros nunca entregues. A dupla presa não enfrentou acusações nos EUA até o início de 2024, após extradição da Estónia, onde haviam sido detidos em 2023. Ambos se declararam culpados de conspiração de fraude eletrônica em fevereiro, aceitando a confiscação de $400 milhões em ativos, enquanto reconheciam possíveis penas máximas de 20 anos.

Por Que Este Veredicto Provoca Indignação em Toda a Justiça Cripto

O resultado de 16 meses contrasta fortemente com a postura judicial cada vez mais rígida contra crimes relacionados a criptomoedas. A disparidade torna-se evidente quando comparada a casos semelhantes. Nicholas Truglia recebeu 12 anos por um roubo de $22 milhões via troca de SIM—uma punição quase nove vezes maior por uma operação que representava menos de 4% da escala do HashFlare. O ex-atleta Shane Moore cumpriu 30 meses por uma fraude de mineração de $900.000, servindo o dobro do tempo de custódia, apesar de ter orquestrado um esquema que valia menos de 0,2% da operação HashFlare.

A inconsistência se amplia ainda mais ao analisar fraudes financeiras tradicionais. Mohammed Azharuddin Chhipa foi condenado a 30 anos por mover apenas $185.000 em criptomoedas para operativos do ISIS—uma pena quase vinte vezes maior do que a que os arquitetos do HashFlare receberam por roubo de meio bilhão. Os próprios promotores parecem estar em conflito; inicialmente buscaram dez anos, mas agora consideram apelar, sinalizando dúvidas internas sobre a adequação da sentença.

Observadores do setor debatem o que teria provocado tanta leniência: Teriam sido as confissões dos réus importantes? A recuperação de ativos influenciou o juiz? Haveria acordos de cooperação não divulgados? A consideração de apelação do Departamento de Justiça sugere insatisfação do Ministério Público, embora reverter sentenças criminais enfrente obstáculos legais consideráveis. Para um esquema que afetou centenas de milhares de vítimas em todo o mundo, o resultado deixa muitos questionando se fraudes massivas de criptomoedas recebem consequências judiciais inadequadas em comparação com esquemas menores ou crimes financeiros tradicionais.