Recurso apresentado no caso de fraude de criptomoedas HashFlare $577 Milhão, à medida que a sentença provoca debate sobre as consequências

A acusação contestou a sentença branda dos cofundadores da HashFlare, intensificando as discussões sobre a consistência na aplicação da lei em casos de crimes no setor de criptomoedas. O Juiz do Tribunal Federal de Seattle, Robert Lasnik, proferiu uma decisão controversa em meados de agosto, impondo penas de tempo cumprido a Sergei Potapenko e Ivan Turõgin—sanções que o governo agora contesta perante o Nono Circuito.

O Caso que Provocou o Recurso

Entre 2015 e 2019, a HashFlare operou como um dos esquemas de fraude mais significativos do setor de criptomoedas, acumulando mais de $577 milhões em receitas através de práticas enganosas. A operação centrava-se em painéis de mineração fabricados e relatórios de capacidade inflacionados, projetados para enganar os participantes. Como estruturas clássicas de Ponzi, os lucros de investidores recentes financiavam os pagamentos aos participantes anteriores—um mecanismo que o tribunal reconheceu como fraude deliberada.

Após 16 meses sob custódia na Estónia, após sua prisão em outubro de 2022, Potapenko e Turõgin foram extraditados para os Estados Unidos em maio de 2024 e admitiram culpa por conspiração para cometer fraude eletrônica. Os promotores federais solicitaram penas de 10 anos, argumentando que o esquema representava “a maior fraude” que o tribunal tinha encontrado. No entanto, o juiz responsável concedeu tempo cumprido—aproximadamente 16 meses—além de uma multa de $25.000 e 360 horas de serviço comunitário.

Argumentos da Defesa vs. Evidências do Governo

A defesa apresentou um contra-argumento centrado na recuperação do mercado: apesar dos relatórios inflacionados, eles alegaram que os clientes da HashFlare, no final, receberam criptomoedas avaliadas acima do valor principal investido devido à valorização desde o encerramento do esquema. Os advogados também citaram mais de $400 milhões em ativos confiscados do acordo de confissão, sugerindo que as vítimas receberam pagamento integral.

Os promotores contestaram essas alegações, rotulando os dados de suporte como fabricados e as projeções de restituição como não confiáveis. A posição do governo permanece de que exagerar os retornos e a capacidade de mineração constituiu dano material, independentemente das condições subsequentes do mercado.

Preocupações com a Aplicação da Lei no Setor

O pesquisador de segurança ZachXBT e a analista de blockchain Taylor Monahan destacaram em junho que ações de fiscalização abandonadas e a percepção de leniência em relação aos perpetradores aceleram atividades ilícitas nos mercados de criptomoedas. Especialistas do setor consultados por veículos de comunicação confirmam uma oscilação regulatória—de uma aplicação agressiva inicial para uma responsabilidade mínima—com consequências inadequadas que permitem reincidentes.

As perdas por crimes em criptomoedas atingiram níveis recordes na primeira metade de 2025, superando o pico anterior de 2022 e quase igualando todas as perdas de 2024.

Resultados Comparativos de Sentenças

O desfecho do caso HashFlare contrasta fortemente com outras recentes acusações de Ponzi. O jogador de rugby Shane Donovan Moore recebeu 30 meses de prisão em julho por operar um esquema de mineração que defraudou mais de 40 investidores de $900.000. Separadamente, Dwayne Golden enfrentou oito anos em junho após condenação por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionada a um esquema Ponzi de $40 milhões envolvendo as operações EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.

Essas disparidades evidenciam a continuidade da inconsistência na condenação por crimes de fraude no setor de criptomoedas, levando a decisão da acusação de contestar a sentença da HashFlare perante os tribunais de apelação.