O Instituto de Análise de Informação Financeira da Coreia (FIU) concluiu recentemente uma inspeção abrangente de combate à lavagem de dinheiro na exchange de ativos virtuais Korbit e divulgou os resultados da inspeção. A inspeção revelou várias violações por parte da Korbit, incluindo: não cumprir adequadamente as obrigações de diligência do cliente, não implementar restrições de transação, realizar transações com provedores de serviços de ativos virtuais no exterior que não foram declarados às autoridades governamentais, e não realizar avaliações de risco de lavagem de dinheiro para negócios emergentes como NFTs.

Em resposta a essas violações, o FIU decidiu aplicar sanções administrativas à Korbit, incluindo um aviso formal e uma multa de 27,3 bilhões de won sul-coreanos. Esta inspeção e punição refletem a rigorosa exigência dos órgãos reguladores quanto às responsabilidades de combate à lavagem de dinheiro em exchanges de ativos virtuais, especialmente no que diz respeito aos processos de KYC (Conheça Seu Cliente), gestão de transações transfronteiriças e controle de riscos de novos negócios. A exigência de avaliações de risco de lavagem de dinheiro relacionadas às transações de NFTs também demonstra a extensão da supervisão dos reguladores no metaverso e no campo de ativos digitais.