Transferência cross-chain de fundos de fraude de 7 milhões de dólares, serviço de mistura de moedas torna-se uma nova ferramenta de fuga

De acordo com as últimas notícias, uma carteira transferiu US$ 7 milhões de fundos de várias carteiras na cadeia TRON para uma transferência cross-chain para a Ethereum. A origem dos fundos indica suspeitas de que estes possam ter origem em um esquema de investimento “杀猪盘” (esquema de engano financeiro). Desses, US$ 3,1 milhões já foram enviados para Tornado Cash para serem misturados. Este incidente mais uma vez expõe como os scammers utilizam pontes cross-chain e serviços de mistura de privacidade para evitar o rastreamento de fundos.

Resumo do Evento

Informações-chave sobre o fluxo de fundos

• Valor transferido: aproximadamente US$ 7 milhões
• Cadeia de origem: TRON (local de acumulação dos fundos fraudulentos)
• Cadeia de destino: Ethereum (destino da transferência)
• Órgão de monitoramento: Specter
• Parte misturada: US$ 3,1 milhões entraram no Tornado Cash

O que é “杀猪盘”

“杀猪盘” é um tipo clássico de esquema de fraude em investimentos em criptomoedas. Os scammers criam uma relação de confiança com as vítimas através de redes sociais, aplicativos de namoro, entre outros canais, e depois induzem as vítimas a investirem fundos em plataformas ou projetos falsos. Essas fraudes são caracterizadas por serem de longo prazo, envolverem grandes quantias e por serem altamente disfarçadas, fazendo com que as vítimas continuem investindo sob a falsa impressão de lucros, até que os scammers desapareçam com todo o dinheiro.

Análise Profunda

Objetivo da transferência cross-chain

A transferência de TRON para Ethereum não é uma escolha aleatória. Embora a cadeia TRON ofereça custos de transação baixos, a Ethereum possui maior liquidez e suporte de exchanges, o que facilita a posterior liquidação ou mistura de fundos pelos scammers. A transferência cross-chain é uma estratégia de evasão — ao mover fundos entre diferentes blockchains, aumenta-se a dificuldade de rastreamento.

O papel dos serviços de mistura

Os US$ 3,1 milhões que entraram no Tornado Cash são especialmente relevantes. Tornado Cash é um protocolo de privacidade que permite misturar fundos, quebrando a transparência das transações na blockchain. Os scammers usam esse serviço para desconectar os fundos de sua origem fraudulenta na cadeia, tornando-os “limpos” e mais difíceis de rastrear. Após a mistura, esses fundos podem ser utilizados em exchanges ou outros protocolos DeFi sem serem reconhecidos como provenientes de fraudes.

Por que nem todo o valor foi misturado

É importante notar que apenas US$ 3,1 milhões foram enviados ao Tornado Cash, não os US$ 7 milhões totais. Isso pode indicar várias possibilidades: os scammers podem planejar usar outras partes do dinheiro para diferentes operações, ou podem estar limitados na capacidade de mistura, ou ainda não decidiram como tratar o restante dos fundos. Isso também mantém uma oportunidade de rastreamento e possível congelamento.

Reflexões sobre o cenário do setor

Este incidente reflete os desafios contínuos enfrentados pela indústria de criptomoedas:

• Escala de fraudes em crescimento: US$ 7 milhões em uma única fraude é uma quantia considerável, indicando que esquemas como “杀猪盘” ainda têm espaço no mercado de criptomoedas
• Tecnologia sendo mal utilizada: pontes cross-chain, serviços de mistura, originalmente projetados para proteção de privacidade, estão sendo explorados por scammers para evitar rastreamento
• Valor do rastreamento on-chain: ferramentas de análise como Specter podem identificar fluxos anormais de fundos, sendo essenciais na prevenção
• Falta de conscientização dos usuários: muitas pessoas ainda caem em esquemas de “杀猪盘”, reforçando a necessidade de educação e alertas de risco

Conclusão

Este episódio de transferência cross-chain de US$ 7 milhões de fundos fraudulentos demonstra três características principais das fraudes atuais em criptomoedas: grande escala, múltiplos métodos e rápida evasão. A movimentação do TRON para Ethereum, seguida da mistura no Tornado Cash, mostra como os scammers aproveitam as funcionalidades do ecossistema blockchain para evitar o rastreamento. Para os usuários, é um alerta claro — antes de investir, verifique a autenticidade do projeto e esteja atento a induções de investimento em redes sociais. Para o setor, reforça a importância de monitoramento on-chain, conformidade de exchanges e outras medidas de prevenção.