O lado obscuro das criptomoedas por trás do parque industrial de Mianmar: rastreamento na cadeia de 1 milhão de dólares em fluxo

Em Mianmar, Myae Wadi, existe uma “base de produção” infame — localizada dentro do parque industrial de Mianmar, onde milhares de vítimas traficadas são forçadas a participar em atividades de fraude. Esta vasta indústria subterrânea não só rouba riqueza dos vítimas através de esquemas de investimento falsos, como também exerce pressão económica adicional sobre as famílias das vítimas ao exigir resgates. O mais chocante é que toda esta atividade criminosa está estreitamente ligada às criptomoedas.

O pesadelo dos presos: a verdade por trás das operações no parque de Mianmar

A chamada fraude “杀猪盘” (esquema de engano de longo prazo) baseia-se na criação de relações sentimentais falsas para enganar as vítimas a investir. Os fraudadores criam identidades falsas através de redes sociais e aplicações de encontros, fingindo serem namorados ou amigos, e gradualmente conduzem as vítimas a investir fundos em projetos fictícios. Dados do FBI em 2022 mostram que apenas este tipo de fraude causou perdas superiores a 7 mil milhões de dólares nos EUA, enquanto o total de perdas em esquemas de investimento em criptomoedas se aproxima dos 2,5 mil milhões de dólares.

Mas as verdadeiras vítimas não são apenas os enganados; muitos dos fraudadores também são vítimas. Em locais como o parque de Mianmar, pessoas traficadas são mantidas em instalações semelhantes a campos de trabalho forçado. De acordo com dados de uma investigação de campo em colaboração com a Missão Internacional de Justiça (IJM), essas pessoas são forçadas a trabalhar 12 horas ou mais por dia, e, se não atingirem as metas de fraude, são agredidas, torturadas ou até privadas de comida como punição.

O lado obscuro da cadeia de produção: do parque ao resgate

Dentro do parque de Mianmar, a cadeia criminosa está bastante desenvolvida. Normalmente, uma empresa possui terras e edifícios, que depois são sublocados a outros grupos criminosos, que são os principais responsáveis pela execução do esquema de fraude “杀猪盘”. Os proprietários do parque não apenas alugam os locais, mas também enviam guarda-costas armados para impedir que as pessoas traficadas escapem.

Os grupos de fraude geram receita de duas formas: uma, através do valor do golpe aplicado às vítimas; e duas, através do resgate exigido às famílias das vítimas. Os fraudadores ameaçam as famílias das pessoas presas de pagar o resgate para obterem liberdade, e esses resgates geralmente são pagos em criptomoedas. Análises na blockchain mostram que os lucros do esquema e os resgates se misturam na cadeia de blocos, formando uma rede complexa de fluxo de fundos.

Provas na cadeia do parque KK: quase 1 bilhão de dólares em pegadas digitais

O parque KK, localizado em Myae Wadi, é um dos maiores centros de fraude do Sudeste Asiático, alegadamente mantendo mais de 2000 pessoas traficadas. Através do rastreamento de dados na blockchain, a Chainalysis e a IJM identificaram dois endereços de resgate associados a uma gangue de fraude neste parque.

A atividade desses dois endereços é impressionante. Desde que começaram a operar em julho de 2022, receberam quase 1 bilhão de dólares em criptomoedas. Um desses endereços de resgate, sozinho, recebeu cerca de 24,2 milhões de dólares de quatro carteiras conhecidas por estarem relacionadas com fraudes. Ambos os endereços apresentam frequentes entradas e saídas em exchanges de criptomoedas, muitas das quais provavelmente representam pagamentos de resgate.

É importante notar que esses endereços de resgate não apenas recebem fundos das famílias, mas também funcionam como intermediários no fluxo de fundos ilícitos. Os rastros na blockchain mostram que as atividades de fraude e extorsão estão tecnicamente entrelaçadas — o mesmo endereço recebe tanto os lucros do golpe quanto os resgates, indicando que os criminosos do parque de Mianmar estabeleceram uma rede completa de lavagem de dinheiro.

Considerando que estes são apenas dois endereços de uma gangue dentro do parque KK, pode-se inferir que a escala total da fraude no parque é muito maior. Rastreamentos indicam que a maior parte desses 1 bilhão de dólares foi movimentada na blockchain Tron, conhecida por suas taxas de transação extremamente baixas, tornando-se a plataforma preferida para atividades ilegais deste tipo.

Contra-ataque no ecossistema de criptomoedas: congelamentos e prisões

Diante desta ameaça crescente, o ecossistema de criptomoedas começou a agir. Em novembro de 2022, a emissora de stablecoins Tether e a exchange OKX anunciaram uma colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA para investigar o fluxo de fundos relacionados a grupos de fraude no Sudeste Asiático. A Tether congelou aproximadamente 225 milhões de dólares em USDT, ligados a redes de tráfico internacional de pessoas.

Desde que a Tether abriu plataformas para o FBI e outras agências de aplicação da lei dos EUA, quase 1300 carteiras de criptomoedas foram colocadas na lista negra, com congelamentos em contínuo aumento. No final de 2023, uma operação em grande escala liderada pela Interpol, sob coordenação da Coreia do Sul, prendeu 3500 criminosos envolvidos em fraudes online, confiscando cerca de 300 milhões de dólares, incluindo 100 milhões em ativos criptográficos.

Responsabilidade do setor e desafios futuros

A Chainalysis apela a todas as empresas de criptomoedas para monitorar ativamente atividades na blockchain relacionadas a fraudes e relatar movimentos suspeitos às autoridades. Com a exposição de indústrias criminosas como a do parque de Mianmar, o setor de criptomoedas está construindo mecanismos de combate ao crime mais robustos.

No entanto, os desafios permanecem. A existência prolongada de locais como o parque de Mianmar deve-se à instabilidade política local que oferece proteção às organizações criminosas. Tecnicamente, a baixa taxa de transação das blockchains está sendo amplamente explorada pelo crime — plataformas como Tron, com suas redes de baixo custo, tornaram-se canais preferenciais para transferência de fundos ilícitos. Somente por meio de ações conjuntas de autoridades internacionais, de exchanges de criptomoedas com regulamentação ativa e do esforço conjunto da indústria, será possível conter a expansão de indústrias sombrias como a do parque de Mianmar.