KOL de criptomoedas Chen Yi detida, mais um suspeito na acusação do esquema de fraude JPEX

Hong Kong police launched another operation on the afternoon of the 18th, officially arresting well-known cryptocurrency promoter Chen Yi on charges of “alleged promotion of JPEX trading platform” and “conspiracy to fraud.” This arrest marks another significant development in the investigation of the unlicensed operation scam involving JPEX and has also shocked the local cryptocurrency community.

Indícios de que Chen Yi foi detida antecipadamente

Antes da acusação contra Chen Yi, vários sinais anormais já haviam surgido. Um usuário no fórum LIHKG revelou que às 12h50 no Aeroporto de Hong Kong, viu Chen Yi puxando duas grandes malas, suspeitando que ela estivesse tentando sair do país. Embora o post não tenha fotos, sua veracidade ainda precisa ser confirmada. Mais importante, o grupo de investimentos que Chen Yi administrava foi silenciado desde a madrugada, e algumas conversas foram posteriormente excluídas. Por volta da 1h da manhã, o administrador do grupo saiu, deixando apenas uma pessoa no grupo.

Esses sinais foram posteriormente confirmados pela polícia. Na tarde do mesmo dia, a polícia de Hong Kong entrou na “Chen Da Yi Money Exchange” fundada por Chen Yi, realizando uma busca em grande escala e coletando evidências.

De compartilhadora de vida a promotora de criptomoedas

Chen Yi abriu seu canal no YouTube em 2016, inicialmente compartilhando experiências de estudo no exterior, observações do dia a dia, dicas de investimento e experiências de vida, acumulando bastante popularidade. No entanto, nos últimos anos, seu conteúdo passou a focar mais na área de criptomoedas. Em 2021, Chen Yi fundou a “Chen Da Yi cyotc”, uma loja de troca OTC de criptomoedas em Tsim Sha Tsui, alegando estar empenhada em promover a popularização das criptomoedas, usando o slogan “todos podem ficar ricos”. Com o crescimento do JPEX, Chen Yi tornou-se uma promotora ativa da plataforma, realizando várias campanhas de divulgação.

Investigação policial continua se expandindo, número de suspeitos aumenta

Antes da prisão de Chen Yi, a polícia de Hong Kong já havia detido anteriormente Lin Zuo, ex-advogado, também por suspeita de promover JPEX e conspirar para fraude. Isso indica que a investigação do caso está se expandindo continuamente.

O chefe do Departamento de Polícia de Hong Kong, Xiao Ze Yi, afirmou que até às 15h de 15 de setembro, a polícia recebeu 83 denúncias relacionadas ao JPEX, envolvendo aproximadamente 34 milhões de dólares. No entanto, as últimas informações indicam que o número de denúncias já ultrapassa mil, e a escala do esquema de fraude é muito maior do que o inicialmente estimado.

Plataforma JPEX opera sem licença, fundos dos usuários em risco

Após a Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong emitir um aviso alertando sobre a “operação sem licença” do JPEX, a plataforma continua restringindo saques dos usuários. Apesar de a polícia de Hong Kong ter iniciado uma investigação, a plataforma continua publicando anúncios prometendo resolver os problemas relacionados. Esses eventos destacam as lacunas na regulamentação do mercado de criptomoedas e os riscos envolvidos, alertando os investidores a escolherem cuidadosamente as plataformas de negociação.

O andamento do caso e a identidade de mais suspeitos ainda aguardam divulgação por parte da polícia de Hong Kong e das autoridades competentes.