Nigeriano, Matthew Akande, condenado a pagar 1,39 milhões de dólares após condenação por fraude fiscal nos EUA

O nacional nigeriano Matthew Akande foi condenado a oito anos de prisão e ordenado a pagar 1,39 milhões de dólares em restituição por seu envolvimento em um esquema de fraude fiscal nos EUA.

A informação foi confirmada via uma publicação na X no perfil oficial da Divisão de Cibercrimes do FBI no sábado, citando declarações das autoridades americanas.

Akande, de 37 anos, foi extraditado do Reino Unido em março de 2025 após sua prisão no Aeroporto de Heathrow em outubro de 2024, sob acusações federais de roubo de informações de contribuintes e apresentação de declarações fiscais fraudulentas direcionadas a empresas de preparação de impostos de Massachusetts.

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O que dizem

De acordo com a declaração, Akande foi condenado a oito anos de prisão, seguidos por três anos de liberdade supervisionada, e ordenado a pagar 1,39 milhões de dólares em restituição por seu papel em um esquema que visava empresas de preparação de impostos de Massachusetts.

O Departamento de Justiça, o FBI e o IRS destacaram o esforço coordenado para levá-lo à justiça e recuperar os fundos roubados.

• “Um nacional nigeriano que vive no México, extraditado para os Estados Unidos, foi condenado ontem na corte federal de Boston por seu envolvimento em um esquema para invadir redes de computadores de empresas de preparação de impostos de Massachusetts e apresentar declarações fiscais fraudulentas.”
• “Matthew A. Akande, 37 anos, foi condenado pelo juiz federal Indira Talwani a oito anos de prisão, seguidos por três anos de liberdade supervisionada. Akande também foi ordenado a pagar 1.393.230 dólares em restituição,” afirmou a declaração.
• O Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça coordenou com as autoridades do Reino Unido para garantir sua extradição.
• O assistente do procurador dos EUA, David M. Holcomb, processou o caso em nome da Divisão Criminal.

As autoridades federais dos EUA recuperaram com sucesso mais de 1,3 milhão de dólares em reembolsos roubados. Entre junho de 2016 e junho de 2021, Akande e cúmplices roubaram informações pessoais de empresas de impostos usando e-mails de phishing e cavalos de Troia de acesso remoto, incluindo Warzone RAT.

Foram apresentadas mais de 1.000 declarações fiscais fraudulentas buscando mais de 8,1 milhões de dólares, com partes dos reembolsos transferidas para o México sob a direção de Akande.

Histórico

O esquema envolvendo Akande remonta a vários anos e envolveu múltiplos co-conspiradores.

O DOJ desarquivou acusações em novembro de 2024 contra Akande e outros por invadir redes de empresas de impostos de Massachusetts.

• Akande, de 35 anos na época da prisão, foi indiciado por um grande júri de Boston em 19 de julho de 2022 por conspiração para acessar computadores protegidos, fraude eletrônica, roubo de dinheiro do governo e roubo de identidade agravado.
• Kehinde H. Oyetunji, de 33 anos, se declarou culpado em dezembro de 2022 por conspiração e roubo de dinheiro do governo, aguardando sentença.
• O esquema utilizava ataques de phishing e malware para roubar dados de contribuintes, direcionando reembolsos fraudulentos para contas nos EUA controladas pelos co-conspiradores, com partes enviadas ao México sob a direção de Akande.

As penalidades por esses crimes podem incluir de 2 a 20 anos de prisão, liberdade supervisionada e multas de até 250.000 dólares ou o dobro do ganho ou perda bruta.

Mais insights

A extradição de Akande faz parte de uma tendência mais ampla de cidadãos nigerianos enfrentando acusações nos EUA por crimes cibernéticos e fraudes financeiras.

• Afeez Olatunji Adewale, de 26 anos, foi extraditado da Nigéria em fevereiro de 2026 por extorsão sexual e crimes financeiros relacionados na Pensilvânia.
• Chukwuemeka Victor Amachukwu foi extraditado da França em agosto de 2025 por suposta fraude fiscal, hacking de computadores e esquemas de fraude eletrônica direcionados às autoridades americanas.
• Esses casos evidenciam a crescente cooperação internacional entre as forças de lei dos EUA, Nigéria e Europa no combate a crimes financeiros transfronteiriços.

O que você deve saber

O caso reflete outras extradições recentes de cidadãos nigerianos relacionadas a crimes cibernéticos e fraudes financeiras.

• Em setembro de 2025, Farouk Adekunle Adepoju foi preso no Reino Unido após um pedido de extradição dos EUA por supostamente ter defraudado uma universidade da Pensilvânia em 235.266,80 dólares.
• Adepoju é acusado de acessar sem autorização o sistema de e-mails de uma construtora, criar um domínio falsificado e desviar pagamentos para uma conta fraudulenta.
• Os fundos permanecem não recuperados, e Adepoju é considerado inocente até que sua culpa seja provada em tribunal.

Esses desenvolvimentos refletem o foco contínuo das autoridades americanas em prevenir crimes cibernéticos internacionais e processar indivíduos envolvidos em fraudes financeiras transfronteiriças.