Sentença de prisão de quatro anos para Irina Dilkinska no caso de fraude OneCoin

Num desenvolvimento importante na investigação à fraude da OneCoin, Irina Dilkinska, antiga responsável jurídica e de conformidade do esquema de criptomoeda fraudulenta, foi condenada a quatro anos de prisão. O Distrito Sul de Nova Iorque revelou que o Juiz Distrital Edgardo Ramos impôs a pena após Dilkinska confessar as acusações de conspiração de fraude eletrónica e lavagem de dinheiro em novembro passado.

Dilkinska, uma cidadã búlgara de 42 anos, foi detida na Bulgária em março de 2023 e posteriormente extraditada para os Estados Unidos para enfrentar a justiça. A sua condenação representa mais um avanço importante no esforço do governo para desmantelar a operação da OneCoin e responsabilizar todos os participantes.

A Extensão do Crime Financeiro

De acordo com declarações do Departamento de Justiça dos EUA, Irina Dilkinska desempenhou um papel ativo nas operações diárias da OneCoin, ao mesmo tempo que facilitava uma rede sofisticada de lavagem de dinheiro. Em vez de cumprir a sua responsabilidade legal de garantir a conformidade com as regulamentações, Dilkinska orquestrou a transferência de aproximadamente 110 milhões de dólares em fundos ilegais de OneCoin para uma entidade offshore nas Ilhas Cayman.

O Procurador dos EUA, Damian Williams, comentou sobre a sentença, afirmando: “A participação de Irina Dilkinska no esquema pirâmide da OneCoin representou uma violação grave da lei. Em vez de cumprir os padrões legais e as obrigações do seu cargo como responsável de conformidade, ela apoiou e facilitou uma operação de lavagem de dinheiro que prejudicou milhões. A sentença de hoje demonstra que este escritório perseguirá todos os envolvidos na conspiração da OneCoin, independentemente da sua localização ou esforços para evitar a responsabilização.”

Para além da prisão, Dilkinska foi ordenada a perder bens no valor de 111,44 milhões de dólares e a cumprir um mês de supervisão e instrução comunitária.

O Esquema Pirâmide da OneCoin

A OneCoin foi fundada em 2014 e operou a partir de Sofia, a capital da Bulgária. O esquema utilizou uma estrutura de marketing multinível (MLM) global para promover e distribuir a sua moeda digital fraudulenta. Através de práticas de marketing enganosas e falsas alegações sobre o valor e a legitimidade da OneCoin, a operação defraudou investidores em todo o mundo, com perdas superiores a 4 mil milhões de dólares.

A extensão do engano da OneCoin foi muito além do envolvimento de Dilkinska. No início de 2025, Mark Scott, antigo sócio do escritório de advogados americano Locke Lord, recebeu uma sentença de dez anos de prisão por sua participação na conspiração de lavagem de dinheiro. Scott foi condenado em novembro de 2019 por conspirar para cometer lavagem de dinheiro e fraude bancária. O Juiz Ramos também ordenou que Scott perdesse aproximadamente 392,94 milhões de dólares, incluindo contas bancárias congeladas, um iate de luxo, dois veículos Porsche e quatro propriedades residenciais.

A Procura pelo Fundador da OneCoin

A investigação ainda não conseguiu capturar com sucesso Ruja Ignatova, fundadora da OneCoin, que desapareceu em outubro de 2017 após informações sobre o aumento da vigilância policial. Autoridades internacionais designaram Ignatova como uma das criminosas mais procuradas do mundo. A Interpol emitiu um aviso vermelho, e o nome de Ignatova foi incluído na lista de pessoas mais procuradas da Europol — embora essa designação tenha sido posteriormente removida. O FBI elevou Ignatova à sua lista dos Dez Mais Procurados, anunciando a decisão numa conferência de imprensa conjunta com o Internal Revenue Service - Criminal Investigation e procuradores do Distrito Sul de Nova Iorque.

O caso da OneCoin continua a servir como um aviso sobre os perigos do fraude em criptomoedas e a importância fundamental de uma supervisão de conformidade legítima nas operações financeiras.