Diretor financeiro de Seattle suspenso por roubar $35M para investir em projeto de criptomoeda - Coinfea

O Departamento de Justiça condenou um ex-CFO em Washington a dois anos de prisão por fraude eletrónica após enganar o seu empregador em 35 milhões de dólares para financiar o seu próprio projeto de criptomoedas. Em novembro passado, os procuradores conseguiram uma condenação por fraude eletrónica contra Nevin Shetty, de 42 anos.

ConteúdosDOJ condena Nevin Shetty por fraude eletrónicaDo Kwon condenado por caso de fraude em criptomoedasDe acordo com o DOJ, o CFO alegadamente desviou o dinheiro para a sua plataforma HighTower Treasury em 2022, após descobrir em abril que problemas de desempenho levariam ao fim do seu cargo de CFO. Shetty canalizou o dinheiro sem o conhecimento do conselho ou dos executivos e usou-o para operações de empréstimos DeFi de alto rendimento, alegando retornos de 20% ou mais. O DOJ afirmou que Shetty pretendia oferecer ao seu empregador um retorno fixo e limitado, enquanto retinha os lucros restantes através da HighTower.

DOJ condena Nevin Shetty por fraude eletrónica

No primeiro mês, a operação gerou cerca de 133.000 dólares. Mas a turbulência do mercado que afetou a sua operação após o colapso do ecossistema Terra teve um impacto severo. O valor dos seus investimentos em criptomoedas caiu de 35 milhões de dólares para quase nada. O DOJ relatou que, uma vez que os 35 milhões de dólares praticamente desapareceram, Shetty confessou a dois colegas executivos o que tinha feito. Após isso, o CFO foi imediatamente despedido.

Shetty foi formalmente acusado em maio de 2023, e a Juíza Tana Lin posteriormente considerou-o culpado de quatro acusações de fraude eletrónica em novembro de 2025, observando que as suas ações tiveram um impacto profundo na empresa e perturbou a vida dos seus 60 funcionários. Ela acrescentou: “Quase colocou a empresa fora do negócio… Estava a brincar com dinheiro que não era seu.”

Os procuradores tinham pedido uma pena de nove anos para Shetty, argumentando que a sua fraude causou perdas massivas e levou a 60 despedimentos, mas o tribunal impôs uma pena de dois anos. Shetty também foi multado em 35.000.100 dólares e cumprirá três anos de liberdade supervisionada após a prisão. Além disso, a Juíza Lin proibiu-o de atuar como diretor ou administrador de qualquer empresa, a menos que seja autorizado pelo escritório de liberdade condicional.

Do Kwon condenado por caso de fraude em criptomoedas

O empreendedor de criptomoedas Do Kwon também sofreu o mesmo destino, sendo condenado pelo tribunal a 15 anos de prisão por fraude em dezembro passado. Em 31 de dezembro de 2024, foi extraditado, e posteriormente declarou-se culpado em agosto de 2025, após o que o Juiz Distrital dos EUA, Paul A. Engelmayer, proferiu a sua sentença. Segundo o Procurador dos EUA, Jay Clayton, o magnata enganou investidores enquanto inflacionava o valor dos ativos digitais da Terraform para seu próprio benefício.

Do Kwon afirmou que a tecnologia blockchain da Terraform permitia construir um ecossistema financeiro totalmente descentralizado, com a sua própria moeda, plataforma de pagamentos, bolsa de valores e banco de poupança. Na realidade, os principais produtos da Terraform não funcionavam como Kwon tinha garantido e foram manipulados para dar a falsa impressão de um sistema financeiro descentralizado em funcionamento, a fim de atrair investidores.

Clayton também acusou Kwon de tentar esconder os seus esquemas fraudulentos, lavar os fundos obtidos e tentar comprar imunidade política em países estrangeiros. Embora Kwon tenha mostrado remorso em tribunal após as vítimas, pessoalmente e por telefone, terem descrito o impacto devastador do seu esquema nas poupanças, causas beneficentes e vidas quotidianas. Outra vítima também escreveu ao juiz que pensou em acabar com a sua vida após o esquema destruir as poupanças de reforma do seu pai.