Percebo que muitos novatos no crypto não compreendem bem os tipos de fraudes, por isso hoje quero partilhar a minha experiência sobre este assunto.

Primeiro, o que é um scam? Simplificando, scam é uma ação de fraude para obter bens, especialmente dinheiro digital. Os fraudadores são chamados de scammers, e eles podem ser punidos se forem descobertos. O truque é que hoje, com a internet, as formas de fraude tornam-se cada vez mais sofisticadas. O alcance pode estender-se a vários países, afetando milhões de pessoas.

O que um scam geralmente envolve no crypto é quando um investidor cai numa armadilha e não percebe. Ou até há quem saiba que é um scam, mas ainda assim participa por interesse em lucros rápidos. Um exemplo clássico são projetos do tipo Ponzi - os últimos pagam aos primeiros. No início, todos ganham, mas quando não há mais novos investidores, o esquema colapsa e todos perdem dinheiro.

Quanto aos tipos mais comuns de scam, primeiro está o Scam ICO. Em 2017, quando os ICOs explodiram, surgiram muitos projetos fraudulentos. O funcionamento é bastante simples: o scammer cria um novo projeto de criptomoeda, faz publicidade, contrata KOLs para criar credibilidade, e lança tokens via ICO para captar fundos. Depois de arrecadar o dinheiro, desaparecem com o projeto. Pode-se identificar este tipo de scam por sinais como o projeto sem uma solução clara, equipa anónima ou com histórico de scams, website mal elaborado, roadmap vago, ou falta de interesse na comunidade.

O segundo tipo é o rug pull ou retirada de liquidez. Estes projetos normalmente operam em DEXs como Uniswap, PancakeSwap ou Sushiswap. Inicialmente, eles constroem um produto bastante completo, depois lançam tokens e criam pools de liquidez. Mas os sinais de alerta incluem baixa liquidez, liquidez que pode ser bloqueada, ou promessas de APY extremamente altas. Há também outros scams, como bloquear funcionalidades de compra e venda de tokens ou hackear o próprio projeto para vender uma grande quantidade de moedas.

Então, como se proteger? Primeiro, deve-se estudar cuidadosamente o projeto antes de investir. Pergunte qual é a solução deles, se realmente precisam de blockchain, como é a comunidade, e como funciona a tokenomics. Felizmente, há várias ferramentas que ajudam a verificar o projeto. Pode-se analisar o contrato inteligente para verificar se há problemas com os holders ou fundadores. Quando conecta a carteira ao site, certifique-se de que o site é confiável e seguro. Depois de usar, lembre-se de revogar permissões para evitar abusos.

Resumindo, o scam é uma ameaça real no crypto, mas se for cauteloso e aprender, pode evitá-lo completamente. Espero que estas dicas sejam úteis para vocês. Se tiverem dúvidas, deixem comentários para discutirmos juntos.