Uma mulher chinesa alega ter defraudado bilhões de dólares e depois fugiu para o Reino Unido 🚨

Diz-se que uma mulher chinesa, conhecida por dois nomes - Zhang Yadi ou Qian Zhimin, enganou 130 mil investidores do continente chinês em uma quantia surpreendente de 6.3 bilhões de dólares.
Recentemente, foi condenada no Reino Unido por lavagem de dinheiro. Qian Zhimin, a verdadeira identidade da fraudulenta, conseguiu roubar o equivalente a 5 bilhões de libras esterlinas (6,34 bilhões de dólares) de investidores chineses desavisados entre 2014 e 2017. Ela fez isso através de um programa falso de gestão de riqueza e converteu os ganhos ilícitos em Bitcoin.
Em 2017, quando as autoridades chinesas começaram a investigar fraudes, Qian Zhimin chegou ao Reino Unido usando um passaporte falso de São Cristóvão e Névis e escondeu sua verdadeira identidade sob o nome de Zhang Yadi para evitar as autoridades chinesas.
A polícia também prendeu outra mulher chinesa chamada Jian Yin. Jian Yin chegou ao Reino Unido em 2007 e se tornou cidadã britânica em 2018. Alega-se que Jian Yin ajudou Chang a trocar parte da moeda Bitcoin por ativos diferentes, como imóveis, dinheiro, joias e outros bens de luxo.
Em 2018, Jian Wen tentou comprar uma propriedade em Londres no valor de 12,5 milhões de libras esterlinas para Zhang através de uma empresa de advocacia. No entanto, a transação não foi concluída porque a empresa não conseguiu verificar a origem da moeda Bitcoin.
No mesmo ano, a polícia de Londres apreendeu quatro dispositivos separados contendo mais de 61000 moedas de bitcoin. Eles foram encontrados em um cofre e na propriedade onde Jian Wu e Chang residiam na época.
Em 2021, quando a polícia conseguiu acessar a criptomoeda Bitcoin, seu valor era de 1,4 bilhão de libras esterlinas (1,77 bilhão de dólares), sendo uma das maiores apreensões do mundo. Com os preços atuais, seu valor é de aproximadamente 2,6 bilhões de dólares.
Enquanto o julgamento de Jian Wen ainda está em curso, Chang fugiu do Reino Unido. Jian Wen, de 42 anos, foi absolvida. Ela alega acreditar que a criptomoeda possuída por Chang foi adquirida por meios legítimos.
No entanto, os promotores alegam que Jianwen deveria saber que o dinheiro de Chang foi obtido de forma ilegal. Por exemplo, ela hesitou em viajar para um país com um tratado de extradição com a China. É importante notar que a China e o Reino Unido não têm um tratado de extradição.
É realmente surpreendente que uma quantia tão grande de dinheiro, 6.3 bilhões de dólares, tenha sido apropriada por uma única pessoa, no entanto, parece que este caso não foi descoberto facilmente apesar dos esforços feitos.