Регулирование и запреты Китая в сфере виртуальных активов

Предпосылки регулирования и хронология изменений

В сентябре 2021 года власти Китая ввели полный запрет на все операции с виртуальными активами. Этот шаг обозначил переход к значительно более строгому регулированию цифровых активов в стране. С того момента государственные органы продолжают усиливать нормативную базу. В последние годы поправки в законы по противодействию отмыванию денег уточнили требования надзора за операциями с виртуальными активами, что свидетельствует о постоянном и возрастающем контроле за этим сектором.

Охват запрета и конкретные меры

Запрет распространяется на все виды деятельности, связанные с виртуальными активами: торговлю, майнинг, выпуск токенов, предоставление услуг по формированию цен и другим финансовым операциям. Он касается и международных сделок, в том числе покупки виртуальных активов за рубежом и косвенного участия — например, технической поддержки пользователей. Такой подход обеспечивает комплексный надзор над отраслью и исключает возможные лазейки.

Цели политики и управление рисками

Главная задача запрета — предотвращение финансовых рисков. Рынки виртуальных активов особенно подвержены мошенничеству: злоумышленники пользуются информационным неравенством и пробелами в регулировании. Трансграничный характер этих активов способствует отмыванию денег и незаконным переводам, что угрожает финансовой безопасности. Высокая волатильность и ограниченная прозрачность на этих рынках также ставят под угрозу средства инвесторов. Комплексный запрет позволяет регуляторам пресекать цепочки рисков на ранней стадии, поддерживать стабильность финансовой системы и защищать законные права инвесторов.

Часто задаваемые вопросы

Каковы ключевые элементы политики регулирования виртуальных активов в Китае?

Политика Китая предусматривает запрет на майнинг криптовалют, ликвидацию и закрытие связанных проектов, запрет новых инвестиций, блокировку услуг по торговле криптовалютой, предотвращение рисков, связанных с виртуальными активами, и пресечение незаконного сбора средств.

Почему Китай запрещает торговлю криптовалютой и ICO?

Китай запрещает торговлю криптовалютой и ICO прежде всего для контроля финансовых рисков, предотвращения системных угроз, защиты прав инвесторов, развития цифрового юаня и регулирования цифровой экономики.

Как запреты Китая на виртуальные активы влияют на граждан и бизнес?

Физическим лицам и компаниям запрещена торговля криптовалютой. За нарушение возможна уголовная ответственность. Зарубежные торговые платформы не могут обслуживать пользователей из Китая. Лица, помогающие в операциях или продвижении, также могут быть привлечены к ответственности.

Является ли владение или торговля виртуальными активами незаконными в Китае? Каковы последствия?

Владение виртуальными активами не запрещено, но торговля ограничена. За участие в незаконной торговле, отмывании денег или мошенничестве предусмотрены штрафы, конфискация активов или уголовное наказание. Рекомендуется строго соблюдать действующее законодательство.

Чем отличается позиция Китая по блокчейну от запрета на виртуальные активы?

Китай поощряет развитие блокчейн-технологий, но строго запрещает операции с виртуальными активами. Государство внедряет блокчейн в управление цепочками поставок и отслеживание происхождения, но запрещает торговлю криптовалютой, выпуск и сбор средств для снижения финансовых рисков.

Как может измениться регулирование виртуальных активов в Китае в будущем?

Китай может совершенствовать регулирование виртуальных активов, продолжая бороться с нелегальной деятельностью и поддерживать инновации в рамках закона. Расширение цифрового юаня станет ключевым направлением официальной стратегии в сфере цифровых активов. В дальнейшем политика, скорее всего, будет ориентирована на баланс между инновациями и эффективным управлением рисками.