GI-TOC Latest Report: USDT Becomes New Method for Gold Laundering in Venezuela Последний отчет GI-TOC: USDT стал новым инструментом отбеливания золота в Венесуэле

Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью (GI-TOC), базирующаяся в Женеве, в своем последнем отчете «Преобразование потоков золота в Амазонии» раскрывает, что за последние два года Венесуэла стала важным региональным пунктом для нелегальной торговли амазонским золотом, полностью изменив традиционные маршруты контрабанды золота из Венесуэлы в Бразилию и Гайану. Стоит отметить, что, по данным отчета, часть нелегального золота, поступающего в Гайану, продается в Венесуэле, где в качестве обменного средства используется USDT (Тедер).

Обратный поток нелегального золота: почему Венесуэла стала новым центром отмывания денег

(Источник: GI-TOC)

Ключевой вывод отчета — изменение маршрутов контрабанды, что привело к появлению новой цепочки нелегальных финансовых потоков. Руководитель горнодобывающего сектора GI-TOC и соавтор отчета Марсена Хантер отметил, что после того, как в прошлом году доходы от добычи золота в Венесуэле превысили 2,2 миллиарда долларов, а при этом правительство Мадуро стало сильно зависеть от золота как финансовой опоры после снижения доходов от нефти из-за плохого управления и санкций, Венесуэла стала точкой пересечения нелегальной торговли золотом и коррупционных финансовых потоков.

Основные выводы отчета показывают, что вред от таких нелегальных операций значительно превосходит экологические последствия: «В преступной экосистеме Венесуэлы нелегальная торговля золотом играет важную роль, связывая высокопоставленных политиков, военных и транснациональные преступные группировки.»

Роль USDT: двойная функция — обход санкций и отмывание нелегальных доходов от золота

Хантер заявила СМИ, что их исследования показывают, что за последний год нелегальные торговцы золотом активно используют USDT для сделок. Она подчеркнула: «Это подчеркивает растущую важность стабильных монет в глобальной нелегальной торговле и вызывает более широкие опасения по поводу криптовалют и организованной преступности. Учитывая увеличение легальных и нелегальных взаимодействий вокруг стабильных монет, мы ожидаем, что эта тенденция продолжится.»

Это открытие подтверждается предыдущими исследованиями. В отчете TRM Labs за декабрь 2025 года отмечается, что после почти десятилетия международных санкций и серьезной инфляции зависимость Венесуэлы от USDT достигла значительных уровней, что сделало USDT практически «неофициальной валютой» в экономике страны, а широкое распространение этой криптовалюты создало удобные каналы для отмывания денег в нелегальных сделках.

В связи с этим представитель Tether заявил, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру и уже заморозила активы на сумму около 4,3 миллиарда долларов, связанных с нелегальной деятельностью.

Законодательные меры: вызовы и необходимость принятия законопроектов в США

В момент публикации отчета GI-TOC в Конгрессе США обсуждается законопроект «Закон о легальной добыче золота и сотрудничестве в горнодобывающей промышленности США», который был передан в Комитет по международным делам Сената. Цель — «снизить негативное воздействие нелегальной добычи золота в западном полушарии на окружающую среду и общество», включая борьбу и разрушение каналов финансирования преступников, а также предотвращение получения прибыли иностранцами через американскую финансовую систему.

Хантер подчеркнула, что эффективность этого законопроекта зависит от включения положений о цифровых активах: «Для эффективности он должен содержать статьи, связанные с криптовалютами, поскольку цифровые активы все больше играют роль в отмывании доходов от нелегальной добычи золота.» Она добавила, что более фундаментальное решение требует системных реформ: «Делая добычу золота более прозрачной и ответственной как внутри страны, так и на международном уровне», и что эти меры должны основываться на опыте борьбы с незаконной добычей полезных ископаемых.

Часто задаваемые вопросы

Что такое GI-TOC и насколько надежен их отчет?

GI-TOC (Global Initiative against Transnational Organized Crime) — независимая неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве, специализирующаяся на исследовании и противодействии транснациональной организованной преступности. Этот отчет основан на полевых интервью и перекрестной проверке источников, а также цитирует исследования других организаций, таких как TRM Labs. В медиа и научных кругах он считается достаточно авторитетным и надежным.

Почему USDT стал основным инструментом в нелегальной торговле золотом?

Венесуэла обладает особым фоном использования USDT: из-за жестких международных санкций, гиперинфляции и трудностей с доступом к доллару США USDT стал неформальной альтернативой доллару внутри страны. Широкое распространение USDT, его относительная анонимность и сложность отслеживания делают его эффективным инструментом для нелегальных торговцев золотом, позволяя обходить традиционные финансовые ограничения.

Будет ли законопроект «Закон о легальной добыче золота и сотрудничестве в горнодобывающей промышленности США» эффективно бороться с отмыванием криптовалют?

Хантер из GI-TOC считает, что без включения положений о криптовалютах эффективность этого закона будет значительно ограничена. В текущем проекте уже есть статьи, направленные на борьбу с нелегальным финансированием, но отсутствует конкретное регулирование цифровых активов. Учитывая растущую роль USDT в нелегальной торговле золотом, отсутствие таких положений может позволить преступным сетям легко обходить закон.