Судья отклонил обвинения в рэкетире по закону RICO в отношении криптовалютной схемы Понци, 750 миллионов исков временно заблокированы

Нью-Йоркский окружной судья Ронни Абрамс 13 марта постановила отклонить иск против основателя EminiFX Эдди Александра и его соучастников, выдвинутый по статье о преступных организациях и вымогательстве (RICO). Суд также предоставил истцам 30 дней на подачу исправленного иска, ранее они требовали не менее 750 миллионов долларов компенсации.

Положение PSLRA: юридические основания отклонения обвинений по RICO в федеральных судах

В своем решении судья Ронни Абрамс указала, что исковые требования, основанные на RICO, связаны с «ценными бумагами мошенничества», а Закон о реформе частных исков по ценным бумагам (PSLRA) явно исключает гражданские иски RICO, связанные с мошенничеством в сфере ценных бумаг, чтобы предотвратить обход требований о более высокой планке для коллективных исков, установленных этим законом.

RICO в гражданских делах обычно позволяет частным лицам требовать компенсацию за участие в организованных мошеннических схемах, таких как вымогательство и мошенничество. Однако данное решение подтверждает, что когда мошенничество связано с ценными бумагами, применение RICO в рамках закона затруднено. Суд также постановил, что пострадавшие от мошенничества, связанного с сектой адвентистов седьмого дня, могут в течение 30 дней подать исправленный иск, чтобы продолжить поиск других юридических способов защиты.

Общий обзор мошенничества EminiFX: подделка торговой платформы в виде криптовалютного Понци

(Источник: BOP)

EminiFX позиционировала себя платформой для торговли цифровыми активами и валютой, обещая инвесторам удвоение средств за пять месяцев с помощью «секретных технологий». Эдди Александр, используя свою роль пастора, привлекал средства в основном среди прихожан церкви адвентистов седьмого дня и жителей Гаити, собрав более 2,48 миллиарда долларов у более чем 25 000 человек.

Обвинители утверждают, что Александр присвоил большую часть собранных средств, не инвестировал их как обещано и не сообщил инвесторам о многомиллионных убытках до ареста. В частности, его обвиняют в следующем:

Присвоение средств: перевод 14,7 миллиона долларов инвесторских средств на личные банковские счета

Личные расходы: покупка автомобиля BMW стоимостью 155 тысяч долларов за средства инвесторов

Утаивание информации: за более чем три года мошенничества он не сообщил инвесторам о реальных убытках

В 2023 году Александр признал себя виновным в мошенничестве с товарами и в настоящее время отбывает девятилетний срок в федеральной тюрьме низкого уровня безопасности в Пенсильвании.

Криминальные приговоры, штрафы CFTC и гражданские иски: три параллельных направления

Дело уже привело к значительным юридическим последствиям в уголовной и гражданской сферах, с финансовыми санкциями следующего масштаба:

• В рамках уголовного дела Александр был приговорен к конфискации активов на сумму 248,9 миллиона долларов и к выплате компенсации в размере 213 миллионов долларов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в прошлом году вынесла постановление о штрафе почти в 229 миллионов долларов для Александра и его компании, при этом он выбрал защиту в суде.

• Групповой гражданский иск был подан в мае прошлого года, требуя не менее 750 миллионов долларов компенсации. После отклонения обвинений по RICO истцы должны в течение 30 дней пересмотреть свою стратегию.

Стоит отметить, что случаи использования религиозных лидеров для криптовалютных мошенничеств не единичны. В начале этого года суд в Колорадо признал, что пастор Эли Регаладо нарушил законы о ценных бумагах при сборе средств через криптовалюту INDXcoin, утверждая, что он действовал «по велению Бога». Этот случай демонстрирует систематическое использование религиозной идентичности в криптовалютных мошенничествах.

Часто задаваемые вопросы

Почему обвинения по RICO в деле EminiFX были отклонены?

Федеральный суд признал, что основанные на RICO претензии связаны с мошенничеством в сфере ценных бумаг, а Закон о реформе частных исков по ценным бумагам (PSLRA) 1995 года явно исключает гражданские иски RICO, связанные с ценными бумагами, что делает эти обвинения неприемлемыми в рамках действующего законодательства.

Как применяется RICO в случаях криптовалютных мошенничеств и какие есть ограничения?

Закон о борьбе с организованными преступными группами и вымогательством (RICO) позволяет гражданским истцам требовать компенсацию за участие в организованных мошеннических схемах. Однако, когда основание иска связано с мошенничеством в сфере ценных бумаг, регулируемым PSLRA, применение RICO затруднено, и истцы должны искать другие федеральные или штатные правовые основания.

Какие варианты у пострадавших от EminiFX после отклонения обвинений по RICO?

Суд предоставил истцам 30 дней на подачу исправленного иска, чтобы они могли пересмотреть правовые основания, изменить или исключить обвинения по RICO и использовать другие правовые механизмы для продолжения поиска гражданской компенсации. Кроме того, в рамках уголовного дела уже вынесены решения о конфискации активов и компенсации, что частично может помочь пострадавшим получить возмещение.