#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism

Развитие механизмов ликвидации виртуальных валют, участвующих в трансграничных преступных схемах
За последние несколько месяцев мировые и национальные органы власти активизировали усилия по решению сложной задачи ликвидации виртуальных валют, участвующих в трансграничных преступных действиях. Быстрый рост цифровых активов, сочетающийся с их безграничной и псевдонимной природой, создал новые трудности для правоохранительных органов, судебных систем и финансовых регуляторов. Эти вызовы стимулировали разработку инновационных правовых рамок, межведомственную координацию и международное сотрудничество, направленные на эффективное отслеживание, изъятие и ликвидацию нелегальных цифровых активов в соответствии с задачами уголовного правосудия и обеспечения финансовой стабильности.

Ключевым событием в этой области стало возобновление crackdown на виртуальные валюты в Китае. В конце ноября 2025 года Народный банк Китая (PBOC) созвал высокоуровневую координационную встречу с участием более чем дюжины государственных агентств для борьбы с ростом криптовалютной спекуляции и связанной с этим преступной деятельности. В ходе встречи стабилкоины официально были включены в сферу регулирования виртуальных валют, что подчеркнуло их потенциальное использование для отмывания денег, мошенничества и незаконных трансграничных переводов. Эта расширенная нормативная база направлена на устранение существующих пробелов в антивымогательном (AML) и механизмах контроля, которые ранее усложняли ликвидацию преступных цифровых активов.

Еще одним важным шагом стало развитие судебных процедур и протоколов по ликвидации активов. Верховный народный суд Китая недавно выпустил обновленные руководящие принципы по рассмотрению дел о виртуальных валютах, разъясняющие процессы изъятия, оценки и ответственности платформ. Эти судебные реформы предназначены для стандартизации способов обращения с цифровыми активами, связанными с преступлениями, такими как мошенничество и отмывание денег, создавая более четкую правовую основу для трансграничного сотрудничества и обработки доказательств.

В дополнение к нормативным и судебным достижениям появились практические механизмы ликвидации изъятых криптовалют. В середине 2025 года Пекин внедрил операционные схемы, позволяющие правоохранительным органам конвертировать нелегальные цифровые активы в фиатную валюту в течение 24 часов при сотрудничестве с лицензированными оффшорными биржами и государственными торговыми платформами. Эти модели решают давно существующие проблемы на внутреннем рынке, где местные биржи запрещены, создавая легальные каналы для монетизации преступных криптовладений и репатриации доходов.

В области судебного преследования также подчеркнута необходимость использования нескольких путей ликвидации преступных виртуальных активов. Недавние нормативные документы предусматривают структурированный подход к балансированию интересов финансовых регуляторов и защиты имущественных прав, чтобы обеспечить законность и эффективность процедур ликвидации.

На международной арене эти внутренние усилия отражают более широкие тенденции. Страны по всему миру развивают стандарты AML и противодействия финансированию терроризма, явно включающие виртуальные активы и провайдеров услуг виртуальных активов (VASPs), как рекомендуется международными организациями, такими как Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В то время как Пакистан и другие страны движутся к регулированию цифровых активов в соответствии с международными стандартами, основное внимание уделяется предотвращению использования виртуальных валют для незаконных трансграничных операций.

В целом развитие механизмов ликвидации виртуальных валют, участвующих в трансграничных преступных схемах, характеризуется расширением нормативных определений, судебной стандартизацией, практическими каналами ликвидации и усилением международного сотрудничества. Эти события важны для сокращения разрыва между изъятием активов и их законной ликвидацией, что способствует укреплению целостности систем уголовного правосудия и глобальной финансовой экосистемы.