#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism Развитие механизмов ликвидации виртуальных валют, связанных с трансграничной преступностью

В последние месяцы власти по всему миру ускорили усилия по борьбе с растущей проблемой ликвидации виртуальных валют, связанных с трансграничной преступной деятельностью. По мере быстрого расширения цифровых активов их безграничные и псевдонимные характеристики усложняют традиционные правоохранительные, судебные и регуляторные подходы. В ответ правительства разрабатывают новые правовые рамки, укрепляют межведомственную координацию и углубляют международное сотрудничество, чтобы обеспечить возможность отслеживания, изъятия и законной ликвидации незаконных виртуальных активов без подрыва финансовой стабильности.
Китай находится в авангарде этих инициатив. В конце ноября 2025 года Народный банк Китая (PBOC) созвал высокопоставленное совещание с несколькими государственными агентствами для обсуждения возобновившейся спекуляции и преступлений, связанных с криптовалютами. Значимым результатом стало официальное включение стейблкоинов в сферу регулирования виртуальных валют, что отражает растущую озабоченность их использованием в отмывании денег, мошенничестве и незаконных трансграничных переводах. Эта мера направлена на устранение давних пробелов в контроле AML, которые мешали эффективной работе с преступными цифровыми активами.
Параллельно идут реформы в судебной системе. Верховный народный суд выпустил обновленные руководства, уточняющие процедуры изъятия, оценки и ликвидации виртуальных валют, а также обязанности соответствующих платформ. Эти меры помогают стандартизировать судебную практику по всей стране и обеспечивают более ясную правовую основу для трансграничного сотрудничества, обработки доказательств и реализации активов в делах, связанных с мошенничеством, телефонным мошенничеством и отмыванием денег.
На оперативном уровне также формируются практические механизмы ликвидации. В середине 2025 года Пекин протестировал рамки, позволяющие правоохранительным органам быстро конвертировать изъятые криптовалюты в фиатные деньги через лицензированные оффшорные биржи и государственные торговые платформы. Такой подход решает проблему, связанную с внутренним запретом на торговлю криптовалютами, обеспечивая при этом соблюдение законодательства, прозрачность и упорядоченное возвращение преступных доходов.
Прокурорские органы дополнительно подчеркнули необходимость диверсификации судебных путей ликвидации преступных виртуальных активов. Недавние руководящие принципы подчеркивают баланс между финансовым регулированием и защитой имущественных прав, стремясь обеспечить, чтобы ликвидация активов была как законной, так и операционно эффективной. Это свидетельствует о более тонком понимании виртуальных валют как объектов уголовного преследования, а не просто спекулятивных инструментов.
На международном уровне эти усилия соответствуют более широким глобальным тенденциям. Юрисдикции обновляют режимы AML и борьбы с финансированием терроризма, чтобы явно охватывать виртуальные активы и VASP, в соответствии со стандартами FATF. По мере того как такие страны, как Пакистан, переходят к регулированию цифровых активов, общая приоритетная задача остается предотвращение использования виртуальных валют для содействия незаконным трансграничным потокам.
В целом развитие механизмов ликвидации виртуальных валют, связанных с трансграничной преступностью, обусловлено более четкими регуляторными определениями, стандартизированными судебными процедурами, рабочими каналами ликвидации и расширяющимся международным сотрудничеством. Вместе эти инициативы сокращают разрыв между изъятием активов и их законной ликвидацией, укрепляя эффективность уголовного правосудия и целостность глобальной финансовой системы.