#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism Продвижение механизмов ликвидации виртуальных валют в рамках борьбы с трансграничной преступностью

В последние месяцы мировые и национальные органы власти значительно усилили усилия по решению одной из самых сложных задач в области борьбы с современными финансовыми преступлениями: ликвидации виртуальных валют, участвующих в трансграничной преступной деятельности. По мере быстрого роста цифровых активов их безграничные, децентрализованные и псевдонимные характеристики создают новые трудности для правоохранительных органов, судебных систем и финансовых регуляторов. В ответ правительства разрабатывают инновационные правовые рамки, укрепляют межведомственную координацию и расширяют межюрисдикционное сотрудничество, чтобы обеспечить эффективное отслеживание, изъятие и законную ликвидацию незаконных цифровых активов.
Обновление регулирования в Китае
Ключевым событием в этой области стало возобновление внимания Китая к преступлениям, связанным с виртуальными валютами. В конце ноября 2025 года Народный банк Китая (PBOC) созвал высокоуровневую координационную встречу с участием более десятка государственных агентств для борьбы с ростом криптовалютных спекуляций и связанной с ними преступной деятельности. Особенно важно, что на встрече стабилкоины официально включены в сферу регулирования виртуальных валют, что подчеркивает их потенциальное использование для отмывания денег, мошенничества и незаконных трансграничных переводов капитала. Это расширение регулирования направлено на устранение давних пробелов в контроле за отмыванием денег (AML), которые ранее усложняли изъятие и ликвидацию преступных цифровых активов.
Юридическая стандартизация и правовая ясность
Параллельно с ужесточением регулирования судебная система Китая предприняла важные шаги по стандартизации юридических процедур, связанных с виртуальными валютами. В недавно опубликованных руководствах Верховного Народного суда уточнены правила изъятия активов, их оценки, хранения и ответственности платформ в уголовных делах, связанных с криптовалютами. Эти судебные реформы создают более четкую правовую основу для преследования таких преступлений, как мошенничество и отмывание денег, а также способствуют признанию доказательств и сотрудничеству в трансграничных расследованиях.
Прорывы в операционной ликвидации активов
Помимо регулирования и судебных процедур, механизмы практической ликвидации начали развиваться. В середине 2025 года Пекин внедрил операционные схемы, позволяющие правоохранительным органам конвертировать изъятые криптовалюты в фиатные деньги в течение 24 часов. Это достигается через сотрудничество с лицензированными оффшорными биржами и государственными торговыми платформами. Эти модели решают давнюю проблему: как монетизировать незаконные криптоактивы в юрисдикциях, где внутренние биржи запрещены, при этом соблюдая требования законодательства и обеспечивая ответственность. Полученные средства затем могут быть законно возвращены в государственную казну.
Руководство прокуратуры и сбалансированное правоприменение
На стороне правоприменения национальные прокуратуры Китая подчеркнули важность диверсифицированных путей ликвидации преступных виртуальных активов. Недавние нормативные документы описывают структурированные подходы, сочетающие финансовое регулирование, сдерживание преступности и защиту законных имущественных прав. Цель — обеспечить, чтобы ликвидации были не только законными, но и операционно эффективными, избегая задержек, которые могут подорвать результаты правоприменения.
Глобальные тренды и международное согласование
Эти внутренние разработки отражают более широкие глобальные тенденции. Во всем мире страны обновляют рамки по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, чтобы явно охватывать виртуальные активы и поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) в соответствии с рекомендациями международных организаций, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). От развивающихся рынков, таких как Пакистан, до устоявшихся финансовых центров регуляторы движутся к созданию соответствующих цифровых активов рамок, одновременно уделяя особое внимание предотвращению незаконных трансграничных потоков капитала.
Заключение
Развитие механизмов ликвидации трансграничных преступных виртуальных валют все больше определяется четкими регуляторными определениями, судебной стандартизацией, практическими каналами ликвидации и расширением международного сотрудничества. Вместе эти усилия сокращают разрыв между изъятием активов и их законной ликвидацией, укрепляя доверие к системам правосудия и повышая целостность глобальной финансовой системы в эпоху цифровых технологий.