В последних новостях аргентинские правоохранительные органы ужесточили борьбу с крупномасштабной криптовалютной преступной сетью.

Давайте сначала поговорим о цифрах: сумма, задействованная в этом деле, превышает 1,8 триллиона аргентинских песо, что эквивалентно примерно 1,2 миллиарду долларов. Это не маленький случай, что он значит? Это показывает, что масштабы мошенничества и отмывания денег с использованием криптовалют стали настолько великими, что с ними нужно бороться с помощью государственной власти.

Интересно, что основными жертвами этой преступной сети являются агропромышленные предприятия. Что это нам говорит? Вопросы безопасности Web3 угрожают не только частным инвесторам, но и коммерческим организациям. Большинство этих сельскохозяйственных и промышленных предприятий были подвергнуты фальшивым инвестиционным проектам или сложным трансграничным трансфертным мошенничеством.

Из этого случая анонимность и трансграничное удобство криптовалют также стали инструментами для злодеев. Мошенникам проще скрывать свою личность и отмывать деньги через сложные цепочки переводов кошельков. Именно поэтому глобальные биржи и регуляторы всё чаще требуют проверки KYC и борьбы с отмыванием денег.

Для нас лично это напоминание — нужно быть осторожными при инвестициях в криптоактивы и не жадно добиваться небольших прибылей, особенно тех, которые обещают высокую доходность. Необходимо проверить безопасность обмена, подлинность проекта и личность получателя передачи. Web3 обладает высокой степенью свободы, но риски немалы.