Недавно правоохранительные органы Аргентины ликвидировали преступную организацию, использующую криптовалюты для мошенничества и отмывания денег. Масштаб этого дела немаленький — более 1.8 триллионов аргентинских песо, что примерно равно 1.2 миллиардам долларов США.

Какова тактика этих преступников? Сначала они создают поддельные документы, используя их для открытия счетов в частных банках. Затем они незаконно берут кредиты через эти счета, а полученные деньги сразу переводят на криптовалютные платформы. Сельскохозяйственные предприятия стали их основными жертвами.

Из деталей дела видно, что это не мелкое мошенничество, а полноценная преступная цепочка — от подделки документов и банковских мошенничеств до криптовалютных переводов, все этапы тесно связаны. Этот случай также служит напоминанием: при использовании крипто-платформ, особенно при больших суммах, нужно быть особенно внимательными. Подобные риски не ограничиваются только Аргентиной — правоохранительные органы по всему миру усиливают расследования подобных межцепочечных схем отмывания денег.