#大户持仓动态 【Эти вещи про снятие монет · Руководство по предотвращению рисков C2C]

Хотите отправлять монеты плавно? Торговля C2C действительно самая удобная, но при этом самая простая для внедрения. Эффективность и риск — это одна мысль.

**Первый уровень: платформа должна быть надёжной**

Это основа и спасительный талисман.

Не трогайте те маленькие платформы, где контроль рисков бесполезен и полон чёрных денег. Не верьте в «частные гарантии» или социальные OTC — это по сути открытые транзакции, и никто не покроет их, если что-то случится. Платформа с полным механизмом апелляции, например, ведущий обмен, медленная, но хотя бы имеет бэкхенд.

**Второй уровень: Скрининг торговцев — главное событие**

Неправильный выбор платформы может испортить всю транзакцию, если выбрать не того продавца.

Обратите внимание на эти показатели: лучше иметь период регистрации более 2 лет, большое количество транзакций и стабильный уровень завершения, а также не иметь резкого скачка данных о транзакциях за последний месяц. Протоколы оценки следует перевернуть, и с первого взгляда становится ясно, есть ли там записи о спорах. Если вы встретите торговца с невероятно выгодной ценой, просто пропустите её — в мире нет ничего лучшего.

**Третье препятствие: процесс сделки не может быть гибким**

Это суть — ни один из них не может быть сдвинуты:

✓ Весь процесс осуществляется внутри биржи
✓ Сбор и оплата следуют процессу платформы
✓ Каждый чат и каждый ваучер должны быть архивированы

✗ Офлайн-наличные операции — не пытайтесь
✗ Телеграм или приватный чат — напрямую заблокируйте идею
✗ Операция сначала оплаты, а затем перевода монет — это уведомление о мошенничестве

Из прошлого уже есть много уроков. Некоторых людей обманули из-за офлайн-транзакций, некоторых напрямую ограбили, а некоторых приговорили. Это не онлайн-шутки, это реальные события, которые происходили.

Говоря прямо:$BTC $ETH С самим выводом нет проблемы, но проблема заключается в моменте, когда он выходит из защиты платформы.