Дело о соблюдении требований, которое привлекло внимание: один человек признал свою вину по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств, кражи личности и отмывании денег, связанных с организацией схемы, позволяющей иностранным гражданам выдавать себя за американских работников. Обвиняемый заявил о незнании о международных связях операции или более широкой сети, участвующей в схеме. Этот случай подчеркивает продолжающиеся опасения по поводу мошеннических групп по кражам личных данных и трансграничных финансовых преступных сетей, действующих через схемы трудоустройства — напоминание о том, что легитимные платформы должны иметь надежные протоколы KYC и AML, чтобы предотвратить использование их инфраструктуры такими операциями.