2025-12-18 16:44:38

Еще одно важное правоохранительное дело. Федеральные правоохранительные органы США совместно с международными правоохранительными структурами успешно конфисковали известную онлайн-платформу E-Note, которая долгое время использовалась для отмывания криптовалюты.

Сообщается, что 39-летний подозреваемый из России Mykhalio Petrovich Chudnovets обвиняется в уголовных преступлениях. Расследование прокуратуры показало, что с 2017 года эта платформа через собственную торговую систему и глобальную сеть "деньгомулов" непрерывно переводила незаконные средства, сумма по делу превышает 70 миллионов долларов США.

Это дело вновь напоминает нам, что несмотря на бурное развитие экосистемы криптовалют, жесткий контроль за отмыванием денег остается в приоритете. Международные правоохранительные органы все лучше отслеживают трансграничные потоки средств, и любые попытки использовать криптосервисы для незаконных финансовых операций в конечном итоге не смогут избежать правосудия. Для легальных бирж и платформ усиление систем KYC (знай своего клиента) и мер по борьбе с отмыванием денег уже стало жизненно важным.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

18 Лайков

Награда
18
5
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

GasFeeCrier

· 2025-12-21 07:26

Снова пришли, на этот раз это E-Note, я же говорил, что эта норка RATS рано или поздно будет проверена 70 миллионов долларов, такой масштаб действительно не выдержит Смотрю, что впереди еще много, жадные не сбегут

Посмотреть ОригиналОтветить0

fren_with_benefits

· 2025-12-20 14:36

70 миллионов долларов США — это совсем не мало, неудивительно, что всё закончилось так жалко --- Опять отмывание денег, почему этот русский приятель не может об этом подумать... --- KYC действительно набирает обороты, и дни комплаенса, вероятно, становятся всё труднее и сложнее сочетать --- Международное отслеживание настолько жёсткое, что кажется, спрятаться негде --- Рутина сети денежных мулов настолько стара, что её до сих пор ловили и смеялись до смерти --- Я просто хочу понять, почему на это уходит 7 лет, а реакция супервизии немного медленная --- Регулярная армия становится всё сильнее и сильнее, а жилое пространство в серой зоне действительно сокращается --- Кейс такой большой, что за ним должны быть дыни...

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropJunkie

· 2025-12-18 17:10

70 миллионов долларов США пропало, а сеть денежных мулов действительно возмутительна --- Ещё один — когда это закончится? --- Подчинение — это действительно способ выжить, иначе рано или поздно его посадят --- Международные правоохранительные органы настолько безжалостны, что в будущем отмывание денег будет ещё сложнее --- Русские снова стоят в тупике, возмутительно --- KYC — это не вариант, теперь он обязателен --- Способность отслеживания становится всё сильнее и сильнее, что хорошая новость --- Похоже, что торговать нужно честно, риск слишком велик --- 70 миллионов, сколько этих денег достаточно? --- Регулярная армия по-прежнему надёжна, а маленькая платформа вызывает серьёзные тревоги

Посмотреть ОригиналОтветить0

FlashLoanPrince

· 2025-12-18 16:53

70 миллионов ножей исчезли, и мужество действительно велико Но, если честно, хотите ли вы всё ещё полагаться на этот метод отмывания денег сегодня? Регулирование уже стало подавляющим Формальные обмены живут более стабильно, и соблюдение требований — главное Возьми ещё одного, но сколько их осталось... Почему этот русский приятель не подумал об этом, почему так? KYC очень раздражает, но он раздражает больше, чем при входе

Посмотреть ОригиналОтветить0

SerumSurfer

· 2025-12-18 16:45

Опять начинается арестовывать людей каждый день? Что вы получаете от этой сделки? --- 70 миллионов долларов, сколько времени займёт завершение этого дела? --- Ладно, пора регулярной армии снова есть и пить острое --- Это действительно удивительно, можно ли отмывание денег отмывать в течение семи лет? Кибербезопасность — это настоящая задача --- KYC следовало ужесточить давно, чтобы не навредить всем на платформе, как недостроенное здание --- Россия снова здесь, это стандарт? --- Но, с другой стороны, хорошо, что правоохранительные органы такие жёсткие --- 70 миллионов? Я чувствую себя недооценённым, как чёрные деньги могут быть такими большими

Посмотреть ОригиналОтветить0