Осторожно с мошенничеством с виртуальными валютами: раскрыт 3 миллионаный мошеннический план, эти схемы вы должны знать

Недавно Бюро общественной безопасности Юэцина провинции Чжэцзян раскрыло дело о мошенничестве с виртуальной валютой, и этот метод остаётся довольно скрытым, что заслуживает внимания всех людей в валютном круге.

Процедура дела такова: мошенники сначала подталкивают жертву вложить 3 миллиона юаней, чтобы купить так называемую виртуальную валюту. Когда пришло время снимать наличные, они использовали оправдание, что «сумма слишком большая и её нужно обменять офлайн», чтобы попросить жертву передать деньги посреднику, который утверждал, что он «акцептор». Что ещё более жестоко — мошенники даже заранее научили жертву, как реагировать на перекрёстный допрос полиции — деталь, которая показывает, насколько зрелой является вся мошенничество.

В чём правда? Вся платформа для торговли виртуальными валютами совсем фальшивая, и на счёте нет реальных активов в системе, и, конечно, его нельзя вывести.

Однако есть хорошие новости: 3 миллиона юаней наличными успешно вернуты, а два «водителя», причастных к делу, также были приняты уголовные принудительные меры. Дело всё ещё находится в стадии дальнейшего расследования.

Этот случай напоминает нам несколько моментов: 1. Будьте осторожны с платформами, которые позволяют переводить деньги под предлогом «офлайн-торговли»; 2. Счёт на реальной торговой платформе должен иметь возможность нормально выводить деньги; 3. Любая операция, требующая сотрудничества с «ответом на запросы», является тревожным сигналом. Защита кошелька важнее всего остального.