Иск SEC утверждает, что размещение майнинга Bitcoin может быть ценными бумагами

Источник: CryptoTale Оригинальный заголовок: SEC Lawsuit Says Bitcoin Mining Hosting Can Be Securities Оригинальная ссылка: https://cryptotale.org/sec-lawsuit-says-bitcoin-mining-hosting-can-be-securities/

• SEC заявил, что покупатели хостинга ожидали пассивный доход от майнинга Bitcoin от VBit.
• Регуляторы связали доходы инвесторов с результатами объединённого майнинга, управляемого компанией.
• SEC обвинил Дана Ву в злоупотреблении средствами и выезде из США после развода.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против компании по майнингу Bitcoin VBit и её основателя Дана Ву, обвиняя в мошеннических соглашениях о хостинге, которые функционируют как ценные бумаги, и в присвоении примерно $48 миллионов долларов инвесторов в период с 2018 по 2022 год. Жалоба, поданная в среду в Окружной суд США по Делавэру, указывает, что VBit привлекла более $95,6 миллиона у примерно 6400 инвесторов через майнинговое оборудование и пассивные соглашения о хостинге.

По словам SEC, эти соглашения о хостинге квалифицировались как инвестиционные контракты по тесту Хауи, поскольку инвесторы ожидали прибыли и полностью полагались на операционные усилия VBit, а не на свои собственные действия. Агентство утверждает, что Ву продвигал «готовое решение», обещающее пассивный доход от Bitcoin без операционных затрат. В результате инвесторы лишились контроля, надзора или доступа к майнинговому оборудованию, которое они считали своим.

Как соглашения о хостинге стали ценными бумагами

SEC заявил, что большинство клиентов VBit выбирали соглашения о хостинге, которые предлагали пассивную прибыль от объединённых майнинговых операций вместо прямого владения или управления майнинговым оборудованием. Инвесторы полностью полагались на работу VBit, поскольку не могли отслеживать оборудование, проверять его производительность или влиять на операции, согласно заявлениям, включённым в гражданскую жалобу SEC.

Регуляторы также указали на решение VBit направлять хэшрейт в майнинговый пул под контролем компании, что связывало доходы инвесторов с общей производительностью пула, а не с отдельным оборудованием. SEC отметила, что потенциальная прибыль каждого инвестора зависела от успеха более широкого майнингового пула VBit и привлечения дополнительных участников в эту общую структуру.

Поскольку прибыль зависела от коллективных результатов и управления VBit, SEC заявила, что инвесторы ожидали доходов, основанных на усилиях третьих сторон, что соответствует основному требованию теста Хауи.

Обвинения в мошенничестве и злоупотреблении средствами инвесторов

SEC обвинила Ву в введении инвесторов в заблуждение относительно стандартов эксплуатации, а также в несоблюдении основных отраслевых практик, включая прозрачность в отношении владения оборудованием, его местоположения и майнинговых результатов. Согласно документам, Ву сохранял полный контроль над операциями VBit, маркетинговыми материалами, содержанием сайта и информацией о счетах инвесторов, представленными через онлайн-панели.

Агентство заявило, что Ву перевёл примерно $5 миллион долларов членам семьи и бывшей жене, все из которых были названы в иске как лица, участвующие в исполнении решения суда. В иске указано, что Ву подал на развод в ноябре 2021 года, покинул США и уехал с оставшимися средствами, которые регуляторы описали как присвоенные деньги инвесторов. Позже VBit продала свой бизнес компании Advanced Mining Group в 2022 году, хотя SEC заявила, что компания сейчас не функционирует.

Более широкие регуляторные и политические последствия

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Ву в мошенничестве с инвесторами и в продаже и предложении ценных бумаг, не зарегистрированных в SEC. Его также обвинили в возврате денег, уплате штрафов и запрете на участие в предложении ценных бумаг в будущем, что и было целью санкций. Иск демонстрирует регуляторную позицию, согласно которой некоторые виды деятельности, связанные с криптовалютами, рассматриваются как предложения ценных бумаг, что создает сложности для участников отрасли.

Одновременно законодатели обсуждают двухпартийный законопроект, который создаст nationwide специальную группу по борьбе с криптовалютным мошенничеством для выявления и устранения подобных случаев. SEC предупредила, что это дело должно стать сигналом для инвесторов о необходимости оценивать пассивный доход от майнинга криптовалют и обеспечивать прозрачность, проверяемость и независимый аудит операций.

Пока законодатели разрабатывают новые меры защиты, остается главный вопрос для регуляторов и инвесторов: когда обещание пассивного дохода от Bitcoin переходит границу и превращается в предложение ценных бумаг?