Ву сообщил, что, по данным Синьхуанет, полиция Шэньяна успешно обнаружила подозреваемое дело «отмывания денег», о котором сообщили США. Дело возникло из-за того, что Соединённые Штаты предоставили подсказки о подозрении китайского гражданина Тонг Моумоу в отмывании денег для наркоторговцев, и полиция арестовала его в мае 2024 года после межпровинциального сбора доказательств и проверки данных. По данным расследования, Тонг Момоу с 2017 года занимается подпольной валютной деятельностью, используя «стук» и другие методы перевода средств через границы, а также обменивал наличные в долларах США через виртуальные валюты, такие как Bitcoin и USDT, на сумму более 16 миллионов юаней. В 2025 году суд приговорил его к одному году и семи месяцам лишения свободы, одному году и четырём месяцам лишения свободы, а также оштрафовал за незаконные предпринимательские операции. Полиция напомнила населению обменивать иностранную валюту через официальные каналы и остерегаться использования подпольными валютными и виртуальными операциями по отмыванию денег.

BTC1,86%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить