Эстонские мошенники в сфере криптовалют уклоняются от длительных тюремных сроков несмотря на $577M мошенничество с HashFlare

Система правосудия США вынесла удивительно мягкие приговоры двум эстонским masterminds, стоявшим за одной из самых масштабных операций Понци в криптовалютной индустрии. Сергей Потапенко и Иван Турõгин, оба по 40 лет, получили по 16 месяцев тюремного заключения — точно столько времени они уже провели в предварительном заключении — за их $577 миллионную схему HashFlare, которая обманула сотни тысяч инвесторов по всему миру с 2015 по 2019 год. Судья Роберт С. Ласник вынес приговор, обязав каждого подсудимого заплатить штраф в размере $25,000 и выполнить 360 часов общественных работ в рамках условно-досрочного освобождения в Эстонии.

Как на самом деле работала мошенническая схема HashFlare

Механика схемы была обманчиво проста, но при этом чрезвычайно эффективна. HashFlare представлял себя как легитимную операцию по майнингу криптовалют, продавая клиентам контракты на майнинг, якобы гарантирующие им долю в прибыли от валидации блокчейна. За кулисами же вся деятельность основывалась на чистой фикции. Поддельные панели управления показывали фантомную майнинговую активность, в то время как оборудование подсудимых работало менее чем на 1% от заявленной вычислительной мощности — едва касаясь поверхности миллиардов долларов в биткоинах, которые они утверждали, что генерируют.

Когда инвесторы требовали свои средства, Потапенко и Турõгин использовали классические схемы Понци: отказывались от выплат или выплачивали деньги, используя вновь приобретённую криптовалюту, а не реальные доходы от майнинга. Тем временем, duo переводили украденные средства на роскошный образ жизни — несколько недвижимости, экзотические автомобили, дизайнерские украшения и флот частных самолетов. Преступное предприятие не ограничилось HashFlare. Polybius Bank, полностью сфабрикованный «виртуальный банк криптовалют», привлёк $25 миллион долларов через ICO 2017 года, обещавший финансовые услуги, которые так и не были предоставлены. Арестованная пара не столкнулась с обвинениями в США до начала 2024 года после экстрадиции из Эстонии, где их задержали в 2023 году. Оба признались в сговоре по мошенничеству с переводом средств в феврале, согласившись на конфискацию $400 миллиона активов и признавая возможность получения максимального срока до 20 лет.

Почему этот приговор вызывает возмущение в крипто-сообществе

Результат в 16 месяцев резко противоречит быстро ужесточающейся судебной практике по делам о преступлениях в сфере криптовалют. Разница становится особенно очевидной при сравнении с аналогичными делами. Николас Трулья получил 12 лет за кражу $22 миллиона через SIM-обмен — наказание почти в девять раз больше за операцию, которая составляла менее 4% масштабов HashFlare. Бывший спортсмен Шейн Мур получил 30 месяцев за майнинговое мошенничество на $900,000, отбыв в заключении вдвое больше времени, несмотря на то, что схема стоила менее 0,2% от HashFlare.

Несогласованность усиливается при сравнении с традиционными финансовыми преступлениями. Мухаммед Азхаруддин Чхипа получил 30 лет за перевод всего $185,000 в криптовалюте боевикам ИГИЛ — срок почти в двадцать раз длиннее, чем получили архитекторы HashFlare за кражу полумиллиарда долларов. Само прокуратура кажется раздираемой внутренними противоречиями; изначально они требовали десять лет, но сейчас рассматривают апелляцию, что свидетельствует о сомнениях внутри ведомства относительно оправданности приговора.

Обозреватели отрасли спорят, что могло стать причиной такой мягкости: имело ли значение признание вины подсудимых? Повлияло ли восстановление активов на решение судьи? Были ли задействованы нераскрытые соглашения о сотрудничестве? Рассмотрение апелляции Министерством юстиции намекает на недовольство прокуроров, хотя отмена уголовных приговоров сталкивается с серьёзными юридическими препятствиями. Для схемы, затронувшей сотни тысяч жертв по всему миру, такой исход вызывает вопросы о том, получают ли крупные мошенничества в криптовалютной сфере недостаточные судебные последствия по сравнению с меньшими схемами или традиционными финансовыми преступлениями.