Мужчина из Бруклина обвинен в $16M мошенничестве с криптовалютой, нацеленном на 100 пользователей

Источник: CoinEdition Оригинальный заголовок: Мужчина из Бруклина обвинен в $16M фишинговой схеме Coinbase, нацеленной на 100 пользователей Оригинальная ссылка: https://coinedition.com/brooklyn-man-indicted-in-16-million-coinbase-phishing-scheme-targeting-100-users/ 23-летний мужчина из Бруклина обвиняется в организации масштабной схемы фишинга и социальной инженерии в криптовалютной сфере, которая обманула почти 100 пользователей по всей территории США на сумму почти $16 миллионов.

Прокурор округа Бруклин Эрик Гонсалес объявил о предъявлении обвинений в пятницу. В нем утверждается, что обвиняемый, Рональд Спектор из Sheepshead Bay, выдавал себя за представителя крупной криптовалютной биржи, чтобы убедить жертв, что их аккаунты под угрозой и их необходимо перевести на новые кошельки, контролируемые им.

Мошенничество нацелено на 100 жертв по всей стране

Схема включала звонки по телефону, электронные письма и поддельные уведомления о двухфакторной аутентификации. Веря в то, что они общаются с легитимным сотрудником биржи, жертвы переводили свои криптоактивы на кошельки, контролируемые Спектором.

Жертвы находились по всей стране, с зафиксированными потерями, включая:

• Более $1 миллионов от жителя Калифорнии
• Около $900,000 от жителя Вирджинии
• $53,150 от мужчины из Пенсильвании
• $38,750 от женщины из Мэриленда

Расследование показало, что украденные средства отмывались через криптовалютные биржи, азартные платформы и покупки цифровых активов. Уже возвращено около $105,000 наличными и $400,000 в криптовалюте, при этом дополнительные активы все еще отслеживаются.

Отдел виртуальных валют прокуратуры отметил, что обвиняемый использовал онлайн-форумы, каналы Telegram и Discord для хвастовства своими действиями и вербовки других для участия в мошенничествах.

Спектор якобы использовал ник @lolimfeelingevil в Telegram, управляя каналом под названием “Blockchain Enemies”, чтобы хвастаться своими кражами и азартными потерями, а также обучать других тактикам социальной инженерии.

Юридические меры и арест

Спектор был предъявлен перед судьей Верховного суда Дэнни Чуном в пятницу по 31-му обвинению. В него входит преступление первой степени — крупное хищение, отмывание денег первой степени и мошенничество. В настоящее время он содержится под залогом.

Прокурор Гонсалес подчеркнул серьезность криптовалютных мошенничеств, заявив:

“Мы будем расследовать преступников с использованием новейших технологий, замораживать их активы, когда это возможно, и помогать жертвам.”

Главный юридический представитель крупной криптовалютной биржи похвалил работу прокуратуры. Он отметил сотрудничество компании в выявлении преступника, предоставлении доказательств и отслеживании украденных средств.

Советы по избежанию мошенничества с криптовалютой

Офис прокуратуры напомнил общественности о необходимости:

• Никогда не переводить криптовалюту по unsolicited звонкам или письмам
• Проверять коммуникации через официальные службы поддержки внутри приложения
• Использовать надежные средства защиты аккаунта, такие как двухфакторная аутентификация или ключи безопасности
• Не действовать под давлением и самостоятельно проверять информацию

Отдел виртуальных валют прокуратуры совместно с крупными криптовалютными платформами, Flashpoint и несколькими правоохранительными и цифровыми экспертными командами расследовал это дело.