Обжалование подано в дело о мошенничестве с криптовалютой HashFlare $577 Million, поскольку вынесение приговора вызывает споры о последствиях

Обвинение оспорило мягкое наказание соучредителей HashFlare, что усиливает дискуссии о последовательности правоприменения в делах о криптовалютных преступлениях. Судья Федерального суда Сиэтла Роберт Ласник вынес противоречивое решение в середине августа, назначив Sergei Potapenko и Ivan Turõgin наказание, равное времени, уже отбытом — так называемое “отсидка” — что сейчас оспаривается правительством в Девятом округе.

Дело, вызвавшее апелляцию

Между 2015 и 2019 годами HashFlare действовал как одна из крупнейших мошеннических схем в крипто-секторе, заработав более $577 миллионов долларов на обманных практиках. Операция была сосредоточена на фальшивых панелях майнинга и завышенных отчетах о мощности, предназначенных для обмана участников. Как и в классических пирамидах, доходы от новых инвесторов использовались для выплаты предыдущим участникам — механизм, который суд признал преднамеренным мошенничеством.

После 16 месяцев содержания в эстонском заключении после их ареста в октябре 2022 года, Potapenko и Turõgin были экстрадированы в США в мае 2024 года и признали свою вину по обвинению в сговоре с целью совершения wire fraud. Федеральные прокуроры требовали 10 лет лишения свободы, утверждая, что схема представляет собой “самое значительное мошенничество”, с которым сталкивался суд. Однако судья вынес решение о “отсидке” — примерно 16 месяцев — а также штраф в 25 000 долларов и 360 часов общественных работ.

Аргументы защиты против доказательств правительства

Защита представила контраргумент, сосредоточенный на восстановлении рынка: несмотря на завышенные отчеты, они утверждали, что клиенты HashFlare в конечном итоге получили криптовалюту, стоимость которой превышала их первоначальные инвестиции благодаря росту цен с момента закрытия схемы. Адвокаты также упомянули о более чем $400 миллионе конфискованных активов по соглашению о признании вины, предполагая, что жертвы полностью возместили ущерб.

Прокуроры оспорили эти утверждения, назвав подтверждающие данные сфальсифицированными, а прогнозы о возмещении — ненадежными. Позиция правительства остается, что завышение доходов и мощности майнинга составляли существенный вред, независимо от последующих рыночных условий.

Вопросы правоприменения в индустрии

Исследователь безопасности ZachXBT и аналитик блокчейна Taylor Monahan подчеркнули в июне, что заброшенные меры правоприменения и воспринимаемая мягкость к преступникам ускоряют нелегальную деятельность на крипторынках. Эксперты отрасли, опрошенные СМИ, подтверждают, что происходит колебание регуляторных мер — от агрессивных ранних действий до минимальной ответственности, что способствует повторным преступлениям.

Потери от криптовалютных преступлений достигли рекордных уровней в первой половине 2025 года, превысив предыдущий пик 2022 года и почти сравнявшись с общими потерями 2024 года.

Сравнительные результаты приговоров

Результат по делу HashFlare резко отличается от других недавних дел о пирамидах. Рагби-игрок Shane Donovan Moore получил 30 месяцев заключения в июле за организацию майнинговой схемы, которая обманула более 40 инвесторов на 900 000 долларов. В отдельности, Dwayne Golden был приговорен к восьми годам в июне после признания вины по обвинениям в wire fraud и отмывании денег, связанных с $40 миллионной схемой Понци, охватывающей операции EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.

Эти различия подчеркивают продолжающуюся несогласованность в вынесении приговоров за криптовалютное мошенничество, что побудило обвинение оспорить решение по делу HashFlare в апелляционных судах.