Юридические доказательства указывают на юридическую фирму Fenwick & West как на архитектора свертывания FTX

Жертвы FTX подали в августе усиленную юридическую жалобу против Fenwick & West, утверждая, что показания и записи о банкротстве раскрывают, что престижная юридическая фирма спроектировала мошеннические механизмы, уничтожившие биржу. Новые судебные документы демонстрируют, что участие фирмы выходило далеко за рамки обычных юридических консультаций и включало прямое участие в схемах, позволивших украсть миллиарды активов клиентов.

Следы доказательств раскрывают глубокую соучастие

Расследование независимого эксперта по банкротствам, охватившее более 200 000 документов, пришло к выводу, что Fenwick & West поддерживала «исключительно тесные отношения» с руководством FTX и функционировала как неотъемлемая часть преступных действий, а не как независимые советники. В ходе расследования было обнаружено, что фирма разработала структуру фиктивных компаний, специально созданных для сокрытия переводов активов, а также внедрила зашифрованные протоколы связи с функциями автоматического удаления — техническую инфраструктуру, используемую руководством FTX для сокрытия своей деятельности.

Показания бывших руководителей FTX рисуют устрашающую картину. Нишад Сингх, Гэри Ванг и другие свидетельствовали, что представители Fenwick обладали знаниями о неправомерных кредитных соглашениях, мошеннических заявлениях и хищениях депозитов клиентов. Свидетельство Сингха в суде указывало, что после информирования юристов Fenwick о таких незаконных практиках, «Fenwick советовала, как способствовать и скрывать эти действия». Это важное отличие: фирма не просто игнорировала проступки, а активно предоставляла стратегические рекомендации по их сокрытию.

Структурное обман и корпоративная архитектура

Измененная жалоба указывает на роль Fenwick в создании систем управления, которые систематически препятствовали обнаружению преступлений. Фирма представляла несколько взаимосвязанных структур — включая торговую мощь Alameda Research и её дочернюю компанию North Dimension — которые были специально сконфигурированы без механизмов защиты. Средства клиентов, проходящие через банковские операции North Dimension, получали юридическую поддержку Fenwick, создавая иллюзию легитимности для операций, которые уклонялись от налогов и выводили миллиарды.

Бывший руководитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, в ходе уголовных разбирательств, сообщил, что юристы Fenwick работали вместе с внутренними юристами над основополагающими соглашениями, включая контракты с платежными агентами для счетов North Dimension. Бэнкман-Фрид признал, что он существенно полагался на юридические консультации Fenwick, одновременно скрывая важные факты о зашифрованных коммуникациях и протоколах перемещения активов.

Мошенничество с ценными бумагами и выпуск токенов

Обновленная жалоба включает обвинения в нарушениях законодательства о ценных бумагах на уровне штатов Флорида и Калифорния, особенно в отношении участия Fenwick в продаже токенов FTX. Истцы утверждают, что юристы Fenwick активно разрабатывали, продвигали и обрабатывали распространение незарегистрированных ценных бумаг — включая токены FTT и другие инструменты FTX — для жителей нескольких штатов, выступая в роли активных промоутеров, а не пассивных консультантов.

Защита фирмы и растущее давление

Fenwick & West ранее подала ходатайство об отказе, утверждая, что юридические фирмы не могут нести ответственность за проступки клиентов, если услуги предоставляются в рамках надлежащего представительства. Однако накапливающиеся доказательства из процедур банкротства и показания по уголовным делам существенно подрывают эту традиционную защиту, поскольку обвинения свидетельствуют о том, что Fenwick превысила обычные функции консультанта, самостоятельно разрабатывая и внедряя обманные схемы.

Значение этой дополненной иска выходит за рамки самого FTX, потенциально устанавливая прецедент ответственности профессионалов, когда советники активно участвуют в мошеннических схемах клиентов, а не просто не обнаруживают их.