Южнокорейский Институт финансовой разведки (FIU) недавно завершил комплексную проверку по борьбе с отмыванием денег в виртуальных активных биржах Korbit и обнародовал результаты проверки. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, в основном включающие: неспособность полностью выполнить обязательства по должной осмотрительности клиентов, невыполнение обязательств по ограничению транзакций, проведение сделок с зарубежными виртуальными активными провайдерами, не зарегистрированными в государственных органах, а также отсутствие необходимой оценки рисков отмывания денег в новых бизнесах, таких как NFT.

В связи с этими нарушениями FIU принял решение о применении административных мер к Korbit, включая предупреждение организации и штраф в размере 27,3 миллиарда вон. Эта проверка и меры наказания отражают строгие требования регулирующих органов к ответственности виртуальных активных бирж по борьбе с отмыванием денег, особенно в отношении процессов KYC (знай своего клиента), управления трансграничными транзакциями и контроля рисков новых бизнесов. Требования к оценке рисков отмывания денег, связанных с торговлей NFT, также демонстрируют расширение регулирования в области метавселенной и цифровых активов.